外运发展2012年年报.pdfVIP

中外运空运发展股份有限公司 2012 年年度报告 中外运空运发展股份有限公司 600270 2012 年年度报告 1 中外运空运发展股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 张建卫 另有公务 欧阳谱 董 事 宋 奇 另有公务 崔忠付 独立董事 宁亚平 另有公务 任兴洲 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张建卫、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员） 何艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）审计， 2012 年度母公司实现净利润为 583,569,059.76 元，扣除2012 年支付的2011 年度普通股股利181,096,344.00 元，加上2012 年期初母公司未分配利润2,817,067,010.63 元，至2012 年末母公司未分配利润为 3,219,539,726.39 元。 公司拟以2012 年末股本总额905,481,720 股为基数，每10 股派发现金2 元（含税）， 每1 股派发现金0.2 元（含税），总计派发现金181,096,344.00 元(含税) ，剩余利润作为未 分配利润留存。本年度不再进行送股或公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会进行 审议。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 中外运空运发展股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 22 第六节 股份变动及股东情况 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 32 第八节 公司治理 37 第九节 内部控制 41 第十节 财务会计报告……………………………………………………………………………42 第十节 备查文件目录 42 3 中外运空运发展股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、外运发展 指 中外运空运发展股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国外运长航、集团公司 指 中国外运长航集团有限公司 中国外运、控股股东