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2018 年度第一次临时股东大会文件 二零一八年三月 2018 年度第一次临时股东大会文件 北京天坛生物制品股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会议程 会议时间：2018 年3 月2 日 （星期五）15:00 会议地点：北京市朝阳区富盛大厦2 座15 层会议室 会议议程： 一、宣布会议开始 二、审议 《关于控股子公司签订天府生物城永安血制建设项目 总承包合同的议案》 三、宣读《表决规则》 四、股东及股东代表投票表决 五、宣读表决结果 六、宣读会议决议 七、宣布会议结束 北京天坛生物制品股份有限公司 2018 年3 月2 日 1 2018 年度第一次临时股东大会文件 关于控股子公司签订天府生物城永安血制建设项目 总承包合同的议案 根据 《中华人民共和国招标投标法》和四川省、成都市有关规 定，公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都 蓉生”）委托招标代理机构对天府生物城永安血制建设项目勘察-设 计-采购-施工总承包项目（以下简称 “本项目”）进行了公开招 标。本项目于 2017 年 12 月在法定媒体（四川省政府政务和公共资 源交易服务中心）发布招标公告，并于 2018 年 1 月进行开标、评 标。依法组建的评审委员会对（牵头人）中国医药集团联合工程有 限公司（以下简称 “国药联合工程”）等三家投标单位进行了评 审，以国药联合工程为牵头人的联合体投标单位排名第一，经 4 天 中标公示期公示后，成都蓉生于2018 年2 月依法向国药联合工程发 出了中标通知书。 根据本项目公开招标结果，成都蓉生拟与国药联合工程签署 《天府生物城永安血制建设项目勘察-设计-采购-施工总承包合 同》，合同总金额为557,809,082 元。合同主要条款如下： 一、合同主体： 发包人（全称）：成都蓉生药业有限责任公司 承包人（全称）：（牵头人）中国医药集团联合工程有限公司\ （成员）中国建筑第二工程局有限公司\ （成员）中节能建设工程设 计院有限公司 二、工程承包范围： 天府国际生物城永安血制建设项目建设工程范围内的勘察（工 2 2018 年度第一次临时股东大会文件 程勘察及后续服务工作）、设计（包括但不限于方案设计、初步设 计、施工图设计及设计后续服务工作），工程建设设备和材料采 购，施工，调试，竣工验收和配合协助业主进行试生产、验证和 GMP 认证等全过程管理和组织实施等全部内容，是包勘察、包设 计、包采购、包施工、包安全管理、包建设期安保管理、包竣工验 收的EPC 总承包工程。 工程承包范围包括但不限于招标文件规定的内容、雇主要求规 定的内容、其他合同文件规定的内容所要求完成的一切工作，包括 依据合同文件、法律法规、规范标准、政府文件所要求的或根据实 际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。 承包人应全面协调、统筹及管理整个项目所有工程的勘察、设 计、施工、材料设备采购等工作，提供合同约定的总承包管理服 务，包括其自身自行施工的工程及由专业分包商、独立承包商等参 建单位负责施工的工程，以及进行此等工程所须之预留预埋及相关 配合工程，提供工地现场临时辅助设施，负责与各专业分包工程、 独立承包工程等的界面收口处理及开槽等修补工作，并最终完成包 括但不限于本身所负责施工之工程、专业分包工程及独立工程等整 体工程的竣工验收工作，并能完整地交付发包人使用。 三、交易价格： 合同总金额：557,809,082 元，由勘察费、设计