一汽轿车股份有限公司收购报告书.pdf

一汽轿车股份有限公司 收购报告书 上市公司名称： ： 一汽轿车股份有限公司 股 票 简 称 ： 一汽轿车 股 票 代 码 ： 000800 股票上市地点 ： 深圳证券交易所 收 购 人 名 称 ： 中国第一汽车股份有限公司 住 所 ： 长春市西新经济技术开发区东风大街 2259 号 通 讯 地 址 ： 长春市西新经济技术开发区东风大街 2259 号 2011 年 8 月 8 日 一汽轿车股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—收购报告书》等相关法律、法规及规范性文件编制本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了收购人在一汽轿车股份有限公司拥有权益的股份。截至本报 告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在 一汽轿车股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、中国第一汽车股份有限公司收购中国第一汽车集团公司所持有的一汽轿 车股份有限公司的股份，已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。本次收 购已触发要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免其要约收 购义务。本次收购尚需经中国证券监督管理委员会审核无异议，并豁免收购人的 要约收购义务后方可实施。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的，除收购人和所聘请的具 有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报 告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 1 一汽轿车股份有限公司收购报告书 目 录 第一节 收购人介绍6  一、收购人基本情况 6  二、收购人控股股东、实际控制人情况7  三、收购人及其控股股东从事的主要业务及其财务状况8  四、收购人最近五年所受处罚和涉及诉讼、仲裁情况18  五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况19  六、收购人及其控股股东持有、控制的其他上市公司及金融机构的情况19  第二节 收购人本次收购的决定及收购目的21  一、本次收购的目的21  二、收购人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其拥有权益的股份的计 划 21  三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间21  第三节 收购方式23  一、本次收购前后收购人持有上市公司股份比例23  二、收购方式23  三、本次收购前后股权控制结构的变化情况23  四、本次取得股份的权利限制情况24  第四节 资金来源25  第五节 后续计划26  一、未来12个月内改变或者调整上市公司主营业务的计划26  二、未来12个月内与上市公司或其子公司有关的重组计划26  三、改变上市公司现任董事、监事、高级管理人员组成的计划26  四、对上市公司章程进行修改的计划26  五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划26  六、上市公司分红政策的重大变化26  七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划26  第六节 对上市公司的影响分析28  2 一汽轿车股份有限公司收购报告书