中核苏阀科技实业股份有限公司授权管理规定.PDF

中核苏阀科技实业股份有限公司 授权管理规定 中核苏阀科技实业股份有限公司 授权管理规定 届董事会第六次会议审议通过） （经公司第六 为进一步完善企业法人治理结构，明确职责范围，促进公司规范、 高效运营，根据《民法通则》、《公司法》、《证券法》、《合同法》等国 家有关法律、法规，以及《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》、 《中核苏阀科技实业股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规 定，特制定本授权管理规定。在使用本授权规定时应遵循如下原则： 一、股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和重 大经营事项。股东大会在保障股东资产收益、参与重大决策和选择管 理者等权益的基础上，将公司生产组织和经营管理的具体事务授权给 董事会，董事会再根据公司管理和经营发展的需要，将部分权力再进 一步明确和有限地授予董事长和总经理。具体授权内容见《中核苏阀 科技实业股份有限公司经营授权一览表》(附件)。 二、董事长可以作为控股股东代表，依法享有控股股东授权的所 有权利；董事长作为公司董事会的召集人和主持人，依法享有作为公 司董事的所有权利。董事会下设的若干专业委员会，按《中核苏阀科 技实业股份有限公司董事会议事规则》规定，负责对需提交董事会审 议表决的相关议案或有关事宜进行专业评估和发表审核意见。 根据董事会的决定，董事长代表董事会向公司经营层总经理、董 事进行授权；并在董事会闭会期间,根据授权代行董事会部分职权。 1 中核苏阀科技实业股份有限公司 授权管理规定 三、总经理作为公司经营的法定代表人，行使本授权赋予的经营 权力并承担相应的义务。总经理可以根据经营班子分工和内部机构设 置情况，建立经营层分级授权制度(体系)。接受授权的业务部门、分 支机构和公司员工应当在规定授权范围内行使相应的职责，但总经理 对所转授的权限负全部责任。 四、本授权中未包含的事项，按《公司章程》、《董事会议事规则》 及其他相关法律、法规的规定确定权责。 五、本授权限公司内部使用，有涉及上级主管或第三方权利时， 应按照国家规定或有关协议执行。 六、各授权人应对已获授权的机构、部门和人员建立有效的评价 和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 七、本授权为一般授权，如有特殊授权应按其规定执行。 八、对超越授权的行为，将追究越权人责任；情节严重者，还将 追究其法律责任。 九、本授权长期有效，自发布之日起实施，其解释、修改由本公 司董事会负责。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二○一六年八月十九日 2 中核苏阀科技实业股份有限公司 授权管理规定 中核苏阀科技实业股份有限公司经营授权一览表 总经理 董事会 （董事长） 授权事项 股东大会 备注 （经营层）专门委员会 董事会 1.公司经营方针和发展战略 提议 评审 审议 决议 2.公司年度决算方案 提议 评审 审议 决议 3.公司利润分配方案和弥补亏损方案 提议 评审