天坛生物2003股东大会文件会议议程.PDF

天坛生物2003 年度股东大会文件 会议议程 北京天坛生物制品股份有限公司 2003 年度股东大会会议资料 - 1 - 天坛生物2003 年度股东大会文件 会议议程 北京天坛生物制品股份有限公司 2003 年度股东大会会议议程 会议主持：董事长倪道明 会议时间：2004 年4 月9 日上午9：00 时 会议地点：公司会议室 会议议程：（议项后括号中标注为该议项提议或报告人） 一、宣布会议开幕（倪道明） 二、审议《2003 年度报告》正本及其摘要 三、审议《2003 年度董事会工作报告》 四、审议《2003 年度监事会工作报告》 五、审议《2003 年度财务报告》 六、审议《2003 年度利润分配预案》 七、审议《关于申请核销坏帐的议案》 八、审议《关于确定2004 年度独立董事津贴的议案》 九、审议《关于收购长春天坛生物制药有限责任公司出资权益的议案》 十、监票人宣读《表决规则》（监票人） 十一、股东及股东代表投票表决 十二、计票人、监票人宣读表决结果（监票人） 十三、宣读大会决议（倪道明） 十四、宣布大会闭幕（倪道明） 北京天坛生物制品股份有限公司 二零零四年四月九日 - 2 - 二零零三年 年 度 报 告 北京天坛生物制品股份有限公司 报送日期：二零零四年二月二十六日 （此页无正文） 公司法人代表签字： 董事长签字： 北京天坛生物制品股份有限公司 二零零四年二月二十六日 目 录 重要提示 ……………………………………………………………… 1 一、公司基本情况简介 ……………………………………………………… 1 二、会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………… 2 三、股本变动及股东情况 …………………………………………………… 3 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………… 5 五、公司治理结构 …………………………………………………………… 7 六、股东大会情况简介 ……………………………………………………… 8 七、董事会报告 ……………………………………………………………… 9 八、监事会报告 ……………………………………………………………… 15 九、重要事项 ………………………………………………………………… 16 十、财务报告 ………………………………………………………………… 17 十一、备查文件目录 ………………………………………………………… 36 北京天坛生物制品股份有限公司 北京天坛生物制品股份有限公司 二零零三年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事赵铠先生因公务不能出席会议，委托倪道明先生代为表决。 公司董事长倪道明先生、主管会计工作副总经理兼财务总监吴振山先生、会计机构 财务部经理赵钢女士声明：保证本公司2003 年度报告中财务报告的真实、完整。