美都控股股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议资料.PDF

2006 年第一次临时股东大会·会议资料 美都控股股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料 议案一、《关于收购浙江美都投资开发有限公司股权的议案》。 公司及公司控股子公司美都经贸浙江有限公司（以下简称“美都经贸”）拟 分别向美都集团股份有限公司（以下简称“美都集团”）及自然人陆锡明收购浙 江美都投资开发有限公司（以下简称“美都投资”）90%及10%的股权，并分别与 美都集团及陆锡明签署《关于浙江美都投资开发有限公司股权转让协议》。 收购价格依据亚太评字[2006]-B-P1-88号《资产评估报告书》，该资产价值 总额为2,163.15万元，其中美都集团占RMB1,946.835万元，占90%的股权；陆 锡明占216.315万元，占10%的股权。经协商，公司以1,890万元收购美都集团 占美都投资90%的股权；美都经贸浙江有限公司以210万元收购陆锡明占美都投 资10%的股权。 本次收购完成后，公司及美都经贸将分别持有美都投资 90%、10%的股权。 本议案为关联交易，关联股东需回避表决。 议案二、《关于收购浙江恒升投资开发有限公司恒升商业大厦 4—10 层商业 用房的议案》。 在第一项议案经公司股东大会表决通过后，公司拟以公司控股的浙江美都投 资开发有限公司的名义收购美都集团股份有限公司下属控股子公司浙江恒升投 资开发有限公司恒升商业大厦4-10层共计23,035.4平方米商业用房，并签署《关 于恒升商业大厦4-10层商业用房的资产转让协议》。 根据公司委托的亚太中汇会计师事务所出具的亚太评字[2006]-B-P1-89 号 《资产评估报告书》，恒升商业大厦 4-10 层共计 23,035.4 平方米商业用房在 2006年8月31 日的总价值为RMB8,029.07万元。经双方协商，拟确定成交价格 为6,864.5492万元。 本议案为关联交易，关联股东需回避表决。 2006 年第一次临时股东大会·会议资料 议案三、《关于修改公司章程的议案》。 经北京市人民政府批准，北京市国资委决定，公司第二大股东北京天鸿集团 公司与北京城开集团合并重组，成立北京首都开发控股（集团）有限公司。因股 东名称发生变更，公司拟决定对《公司章程》进行修改，并提请公司股东大会审 议。 原《公司章程》第三章第一节第十八条，发起人情况中“发起人名称：北京 天鸿集团公司”现修改为“发起人名称：北京首都开发控股（集团）有限公司” 附件： 1、 浙江美都投资开发有限公司 2005 年度审计报告 2 、 浙江美都投资开发有限公司 2006 年 8 月审计报告 3、 浙江美都投资开发有限公司资产评估报告书（1—3 册） 4 、 恒升商业大厦 4—10 层评估报告书 美都控股股份有限公司 2006 年 10 月 19 日 亚 太 中 汇 会 计 师 事 务 所 Y a t a i - Z h o n g h u i A c c o u n t i n g F i r m 华 利 信 （ 国 际 ） 会 计 师 集 团 成 员 A Member Firm of Morison Internation Accountants Group 美都控股股份有限公司资产收购项目 资产评估报告书 评估报告编号:(2006)亚太评字第 B-P -89 号