美都控股股份有限公司有限售条件的流通股上流通的公告.PDFVIP

证券代码：600175 证券简称：美都控股 编号：2010-39 美都控股股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次有限售条件的流通股上市数量为332,480,713股（其中股权分置改革承 诺限售124,580,713股，定向增发承诺限售207,900,000股）； 本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年12月28日 一、股权分置改革方案、定向增发的相关情况 1、公司股权分置改革于 2005 年 12 月 26 日经相关股东会议通过，以 2006 年1月10 日作为股权登记日实施，于2006年1月12 日实施后首次复牌。 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排 3、经公司2007年4月17日第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督 管理委员会（证监公司字[2007]224号文）核准，本公司向美都集团股份有限公 司（以下简称“美都集团”）以每股4.25元的价格定向发行6,300万股股票购买美 都集团拥有的浙江恒升投资开发有限公司100%的股权。 4、2007年12月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 本次定向发行股票的登记手续。 二、股权分置改革方案、定向增发中关于有限售条件的流通股上市流通的有关 承诺 （一）股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺 1、控股股东美都集团股份有限公司承诺：（1）其持有的非流通股股份自改革 1 方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；（2）在“（1）”项规定期 满后，其持有的非流通股股份，在二十四个月内不上市交易或转让挂牌向社会公 众出售其所持股份。 2、第二大股东北京天鸿集团公司承诺：（1）其持有的非流通股股份自改革方 案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；（2）在“（1）”项规定期满 后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占美都控股股份总数的比例在 十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 3、浙江天成投资管理有限公司承诺：（1）其持有的非流通股股份自改革方案 实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；（2）在“（1）”项规定期满后， 通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占美都控股股份总数的比例在十二 个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 4、京华房产有限公司承诺：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起， 在十二个月内不上市交易或者转让。 （二）定向增发中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺 公司向美都集团定向发行的 6,300 万股股票，自发行结束之日起 36 个月内不 得转让。 根据美都集团在股权分置改革时的承诺，美都集团所持的因股权分置改革形 成的有限售条件的流通股，本应于 2009 年 1 月 12 日限售期满。但由于2007 年 12 月 28 日美都集团以资产认购美都控股全部非公开发行股份发行股票6,300 万 股，导致美都集团持有美都控股的股份超过美都控股已发行股份的 30%，且美都 集团免于以要约方式增持股份。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第三 款之规定，美都集团应承诺 3 年内不转让其所拥有的美都控股的权益，故美都集 团持有的因美都控股股权分置改革形成的有限售条件的流通股的限售期，亦因之 延长至 2010 年 12 月 28 日。 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 2 1、 股改实施后至今公司股本结构的变化情况 单位：股 股改实施时股本