泰亚鞋业股份有限公司2011独立董事述职报告.PDF

泰亚鞋业股份有限公司 2011年度独立董事述职报告 作为泰亚鞋业股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，2011年本人 能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规 的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。 现将2011年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、出席会议情况 2011年，公司共计召开了十次董事会会议。除第一届董事会第十七次会议以 通讯方式参加外，其他会议本人均以现场出席会议方式参加，无缺席和委托其他 董事出席董事会的情况。2011年，共召开了四次股东会，本人均亲自列席。公司 在2011年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2011年度本人没有对公司董事会各项 议案及公司其他事项提出异议。 二、发表独立意见的情况 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，2011年度本着认真负责、 实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见 如下： (一)在2011年1月24日召开的第一届董事会第十一次会议上对使用部分超募 资金投资安踏工业园“年产2000万双运动鞋鞋底项目”发表了独立意见 1、公司使用部分超募资金对外投资，有助于提高公司募集资金使用效率。 该项目与公司的主营业务密切相关，符合公司的发展战略，符合全体股东的利益， 1 有利于公司长远发展。 2 、公司已经履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上 市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使 用及募集资金永久性补充流动资金》及 《公司章程》等相关规定。 3、公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披 露募集资金的详细使用计划。 4 、本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。 5、同意使用超募资金 10,000.04 万元投资安踏工业园 “年产2000 万双运动 鞋鞋底项目”。 (二)在2011年4月13日召开的第一届董事会第十二次会议上对相关事项发 表了独立意见 1、关于2010 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《泰亚鞋业股 份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审 阅相关材料，现就公司2010年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见： 经核查，2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容是真实的、 准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意福建华兴 会计师事务所有限公司对《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的意见。 2、关于公司聘请2011 年度审计机构的独立意见 经核查，福建华兴会计师事务所有限公司具备从事证券期货相关业务资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2011年度财务审计工 作的要求，并且，福建华兴会计师事务所有限公司在对公司2010年度财务报表进 行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准 则，勤勉尽责地履行审计职责。为公司提供审计服务的签字注册会计师，符合《关 2 于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13 号）的文件要求。我们同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2011年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股