首旅股份2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度股东大会 会议资料 2013 年4 月19 日 2012 年年度股东大会会议资料 目录 提案一：公司 2012 年度董事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„„„ 2 提案二：公司 2012 年度独立董事述职报告„„„„„„„„„„„„„„„ 5 提案三：公司 2012 年度监事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„„„ 12 提案四：公司 2013 年度续聘致同会计师事务所的提案„„„„„„„„„„ 15 提案五：公司 2012 年度财务决算报告„„„„„„„„„„„„„„„„„ 16 提案六：公司 2012 年年度报告全文及摘要„„„„„„„„„„„„„„„ 18 提案七：公司 2012 年度利润分配的提案„„„„„„„„„„„„„„„ 141 提案八：公司 2013 年度信贷和担保额度申请的提案„„„„„„„„„„ 142 提案九：关于公司 2013 年与关联人发生日常关联交易的提案„„„„„„ 143 提案十：2013 年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案„„„„ 150 提案十一：关于变更公司两名监事的提案„„„„„„„„„„„„„„„ 151 1 提案一：公司2012 年度董事会工作报告 2012 年度，公司董事会勤勉敬业，严格遵守国家法律、法规和其他规范性 文件的相关规定，认真履行各项职责，执行股东大会通过的各项决议。在这一年 的时间里，董事会按照公司发展战略，紧紧抓住公司与首旅集团酒店资产重组后 顺利实施的重大契机，努力开拓经营市场，加强优化资产配置，消除经营工作中 的不利影响，在经营管理方面得于稳步发展。 一、2012 年度董事会会议情况及决议情况 报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，会议决议公告刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》及上交所网站和本公司网站。董事会各次会议具体列表如下： 召开时间 届次 刊登公告编号 公告披露日期 2012 年 2 月 6 日 第四届董事会第二十二次会议 临 2012-001 号 2012 年 2 月 7 日 2012 年 3 月 9 日 第四届董事会第二十三次会议 临 2012-005 号 2012 年 3 月 10 日 2012 年 3 月 16 日 第四届董事会第二十四次会议 临 2012-007 号 2012 年 3 月 20 日 2012 年 3 月 28 日 第四届董事会第二十五次会议 临 2012-013 号 2012 年 3 月 29 日 2012 年 5 月 25 日 第五届董事会第一次会议 临 2012-0 19 号 2012 年 5 月 26 日 2012 年 6 月 14 日 第五届董事会第二次会议 临 2012-023 号 2012 年 6 月 15 日 2012 年 8 月 25 日 第五届董事会第三次会议 临 2012-025 号 2012 年 8 月 25 日 仅披露三季报， 2012 年 10 月 25 日 第五届董事会第四次会议 2012 年 10 月27 日 无公告 2012 年 12 月 27 日 第五届董事会第五次会议 临 2012-029 号 2012 年 12 月29 日 二、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会勤勉敬业，认真执行股东大会各项决议。 1、2012 年度经营业绩。2012 年公司实现营业收入 30.4 亿元，较去年同期 增长