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隆鑫通用动力股份有限公司 2012 年年度报告 隆鑫通用动力股份有限公司 603766 2012 年年度报告 隆鑫通用动力股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 滕荣松 工作原因出国 高勇 独立董事 龙勇 工作原因出国 余红兵 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人高勇、主管会计工作负责人王建超及会计机构负责人（会计主管人员）杨 俐娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司第一届董事会第 十三次会议审议通过，为回报股东，结合公司实际情况，公司拟实施2012 年度现金分红方 案，以2012 年12 月末股本总数800,000,000 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红 利1.75 元（含税），资本公积金不转增股本，共计派发现金股利140,000,000 元，本次利润 分配预案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。 六、 公司的未来计划、战略的实现, 以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生 重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 隆鑫通用动力股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项27 第六节 股份变动及股东情况31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第八节 公司治理46 第九节 内部控制49 第十节 财务会计报告50 第十一节 备查文件目录 135 隆鑫通用动力股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 隆鑫通用、公司和本公司 指 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫控股 指 隆鑫控股有限公司 报告期、期内 指 2012 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 信永中和会计师事务所(特殊普通 信永中和 指 合伙) 保荐机构、保荐人、主承销商 指