长江电力2011年股东大会会议资料.pdfVIP

中国长江电力股份有限公司 二〇一一年度股东大会会议资料 二〇一二年五月 中国 北京 目 录 一、中国长江电力股份有限公司二〇一一年度股东大会议程 1 二、中国长江电力股份有限公司二〇一一年度股东大会会议须知 3 三、中国长江电力股份有限公司二〇一一年度股东大会会议材料 4 1、公司2011 年度董事会工作报告 4 2、公司2011 年度监事会工作报告 13 3、公司2011 年度财务决算报告 19 4 、公司2011 年度利润分配方案 27 5、关于聘请公司2012 年度审计机构的议案 28 6、关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案 29 7、关于发行短期融资券有关事项的议案 30 8、关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案.. 31 中国长江电力股份有限公司 二〇一一年度股东大会议程 会议时间：2012 年5 月25 日（星期五）上午9：30 会议地点：北京市 主 持 人：曹广晶董事长 见证律师：北京市德恒律师事务所 会议安排： 1. 参会人签到、股东进行发言登记（8:30～9:25 ） 2. 主持人宣布会议开始 3. 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数 4. 宣读会议须知 5. 推选计票人、监票人 6. 审议各项议案 （1）审议《公司2011 年度董事会工作报告》 （2 ）审议《公司2011 年度监事会工作报告》 （3 ）审议《公司2011 年度财务决算报告》 （4 ）审议《公司2011 年度利润分配方案》 （5 ）审议《关于聘请公司2012 年度审计机构的议案》 （6 ）审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》 （7 ）审议《关于发行短期融资券有关事项的议案》 （8 ）审议《关于与三峡财务有限责任公司续签金融服务框架协议 的议案》 7. 听取公司《2011 年度独立董事述职报告》 8. 股东发言 第1 页 9. 股东投票表决 10. 休会、统计表决票 11. 监票人代表宣读表决结果 12. 宣读股东大会决议 13. 宣读法律意见书 14. 签署股东大会决议 15. 会议结束 第2 页 中国长江电力股份有限公司 二〇一一年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，中国长江电力股份有限公司（以下简称 “公司”）根据有关法律法规和中国证监会《关于发布上市公司股东 大会规则的通知》（证监发[2006]21 号）等文件要求，特制定本须 知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法 权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会 发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手 示意，并按照会议的安排进行。 四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言 或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过3 分钟。 五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的 发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再 进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入 表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。 第3 页