连云港2014年第一次临时股东大会文件.pdfVIP

江苏连云港港口股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件 江苏 连云港 二〇一四年二月 目 录 2014 年第一次临时股东大会须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 2014 年第一次临时股东大会议程及相关事项„„„„„„„„„„„„„„4 议案一：关于董事会换届选举的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„6 议案二：关于监事会换届选举的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„10 议案三：关于与连云港港务工程公司关联交易的议案„„„„„„„„„„11 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 „„„„„„„„„„„„12 1 江苏连云港港口股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护公司股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司2014 年第一次 临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特 制定如下须知： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及 授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应 经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态。 五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利，由公司统一安排发言和解答。股东发言时间原则上不应超过5 分钟，以便 其他股东有发言机会。如有特殊情况需要延长发言时间的，需经大会工作组同意 后方可延长发言。 六、本次大会采取现场投票的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人 按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人 员，以便及时统计表决结果。 七、本次股东大会所审议议案中，议案一“关于董事会换届选举的议案”和 议案二“关于监事会换届选举的议案” 适用累积投票制原则，议案三“关于修 订《股东大会议事规则》的议案”和议案四“关于与连云港港务工程公司关联交 易的议案”以普通决议通过。 八、股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表和两名监事参加表 2 决票的计票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议， 见证律师宣读法律意见书。 九、对违反本会议须知的行为，大会工作组应予及时制止，以保证会议正常 进行，保障股东的合法权益。 二〇一四年二月十二日 3 江苏连云港港口股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召开的基本事项 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 2014 年2 月12 日9:00 （三）会议地点：连云港市连云区中华路18 号港口大厦23 层会议室 （四）股权登记日：2014 年2 月10 日（星期一） （五）会议期限：2 小时 （六）会议召开及表决方式：现场召开、书面填写表决票方式 （七）会议出席对象 1、 截止 2014 年2 月 10 日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均 有权出席2014 年第一次临时股东大会。 2、 上述股东授权委托的代理人。 3、 公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。 （八）注意事项：参加会议股东及股东代理人