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通化东宝药业股份有限公司 （600867） 2013 年第一次临时股东大会会议资料 二O 一三年十二月二十六日 通化东宝药业股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 通化东宝药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2013 年12 月26 日上午9 时 会议召开地点：公司会议室 会议执行主席：董事长李一奎 会议议程： 一、 主持人宣布会议开始 二、 宣读股东大会代表资格审查情况 三、 会议审议内容： 1、审议控股子公司进行房地产项目开发的议案； （1）审议控股子公司通化东宝永健制药有限公司进行房地产项 目开发的议案。 （2）审议控股子公司通化东宝环保建材股份有限公司进行房地 产项目开发的议案。 以上两项议案均通过为公司在永健制药原址进行房地产项目开 发获得通过。 2、审议关于向控股子公司提供借款的议案； （1）审议向控股子公司通化东宝永健制药有限公司提供借款的 议案。 （2）审议向控股子公司通化东宝环保建材有限公司提供借款的 议案。 3、审议关于向银行申请5 亿元贷款额度的议案。 四、投票表决 1、宣读大会表决方法 2、举手表决通过监票、计票人员名单 3、股东填写表决单、监票、计票人员统计投票情况 2 通化东宝药业股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 4、监票人宣布表决结果 五、律师宣读法律意见书 六、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认 七、主持人宣布会议结束 3 通化东宝药业股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料一： 通化东宝药业股份有限公司 关于控股子公司进行房地产项目开发的议案 （1）审议控股子公司通化东宝永健制药有限公司进行房地产项 目开发的议案。 （2）审议控股子公司通化东宝环保建材股份有限公司进行房地 产项目开发的议案。 以上两项议案均通过为公司在永健制药原址进行房地产项目开 发获得通过。 为了充分利用永健制药原址土地价值，经第七届董事会第十八次 会议审议通过，决定公司在永健制药原址进行房地产项目开发。由通 化东宝出资，借款给控股子公司通化东宝永健制药有限公司（公司出 资比例 95% ）、通化东宝环保建材股份有限公司（公司持股比例 79.24% ），由这两家控股子公司进行房地产项目开发。房地产项目投 资总金额为9.8 亿元。 公司将立足生物制药的生产与经营，加强生物药的研究与开发。 此次公司进行房地产项目开发，是公司阶段性战略规划的需求，是企 业真正实现立足主业——生物制药，逐步剥离其它产业所采取的措 施。 （一）项目概况 1、项目名称：丽景花园住宅小区 2、建设性质：新 建 3、建设期限：2014 年1 月-2015 年12 月 4 通化东宝药业股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 4、建设地点 通化县沈吉高速通化入口东侧，鹤大高速通化县段北侧。项目分 布于喇蛄河两侧。项目分AB、C 二个地块。项目原址为东宝永健生产 厂区。 （二）建设规模 项目占地面积：19.09 万平方米 总建筑面积：45.77 万平方米 其中：AB 地块建筑面积317,687.16 ㎡ 地上建筑面积：274,509.79 ㎡ 其中住宅面积：248,830.83 ㎡ 公建面积：25,678.96 ㎡ 地下建筑面积：43,177.37 ㎡ C 地块建筑面积：140,005.88 ㎡