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株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 二O 一三年二月 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2013 年 2 月1 日（星期五）上午9:00 地点：公司办公总部（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8 号）二楼会议室 主持人：董事长俞其兵先生 一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数 二、宣布会议开幕 三、宣读《会议须知》 四、进入会议议程 （一）宣读议案 1、《对外投资管理制度》修订案； 2、《募集资金管理办法》修订案； 3、关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案； 4、关于全资子公司与控股股东下属分公司签订“金太阳”工程相关协议的关联 交易议案。 （二）股东发言 （三）与会股东（或股东代理人）对上述议