旗滨集团2013年度股东大会会议资料.pdfVIP

株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料 二O 一四年三月 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议材料 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议议程 时间：2014 年 3 月24 日 （星期一）上午9:00 地点：公司办公总部会议室 （福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8 号） 主持人：董事长俞其兵先生 一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数 二、宣布会议开幕 三、宣读《会议须知》 四、进入会议议程 （一）宣读议案 1、公司2013年度董事会工作报告； 2、公司2013年度监事会工作报告； 3、公司独立董事2013年度述职报告； 4、公司2013年度财务决算报告； 5、公司2013年度利润分配预案； 6、公司2013年年度报告及其摘要； 7、关于2014年度公司新增和续贷银行贷款授信