新钢股份2013年度第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

新余钢铁股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会 会议资料 二〇一三年十二月 新余钢铁股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会会议议程 一、 会议基本情况 1、召开时间：2013 年12 月16 日上午 9:30 2、召开地点：公司第三会议室（江西省新余市冶金路1 号） 3、召 集 人：公司董事会 4、主 持 人: 熊小星先生 5、召开方式：现场记名投票表决 二、会议出席对象 1、公司董事、监事及高级管理人员。 2、截止2013 年12 月9 日（股权登记日）下午 15:00 上海证券 交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的全体股东均可经参会登记后出席会议；已登记因故无法出席会议 的股东，可以书面委托代理出席，代理人不必是公司股东。 3、公司聘请的见证律师。 三、会议审议议题 1、审议《关于本公司申请注册及发行中期票据》的议案。 2、审议《关于提请股东大会授权本公司管理层全权办理本次申 请注册及发行中期票据相关事宜》