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穩步發展 董事會報告 董事會欣然提呈董事會報告及截至2007年 12月31日止年度本公司及本集團經審核之 年度財務報告。 公司詳情 本公司於1996年12月30 日在中國註冊成立為股份有限公司，並於1997年3 月12 日及2001年12月25 日分別在聯交所、上交所 上市。 董事會工作報告摘要 董事會於2007年共召開了8次會議，有關詳情載列於本年度報告「企業管治報告」一節。 主要業務 本集團主要在中國從事收費公路和道路的投資、建設及經營管理。報告期內，本集團業務未發生任何重大變更。 對報告期內本集團之收入和經營盈利貢獻之分析載列於本年度報告「管理層討論與分析」一節。 對報告期內本集團之收入及對經營盈利之貢獻按業務分佈分析之詳情載列於財務報告附註5 。 二零零七年年報85 董事會報告 主要客戶及供應商 由於本集團收費業務之主要客戶為收費公路的使用者，而通常沒有與日常經營相關的大宗採購，報告期內，本集團對五個最 大的客戶的營業額及對五個最大供應商的採購額所佔本集團營業額及採購額的比例均不超過30% ，故本集團並無主要客戶及 供應商可作進一步之披露。 財務業績 本集團截至2007年12月31 日止年度業績載列於本年度報告所附財務報告第103頁之綜合損益表中。 本集團及本公司於2007年12月31 日的財務狀況分別載列於本年度報告所附財務報告第99頁至第102頁之資產負債表中。 本公司之過往五個財政年度的業績摘要及資產與負債摘要載列於本年度報告第2頁至第3頁。 股息 1. 建議派發2007年年度末期股息 本公司董事會建議向全體股東派發截至2007年12月31 日止年度之末期股息每股人民幣0.16元（含稅），總額為人民幣 348,912,000元。上述股息須待股東於本公司2007年度股東年會上批准方可作實。 按章程規定，內資股股息以人民幣支付，H股股息以港幣支付，匯率採用股息宣佈之日前5個工作日中國人民銀行公佈 的人民幣兌換港幣的匯率平均價計算。 2. 2006年年度股息分配方案及實施情況 經2006年度股東年會審議通過，本公司以2006年年末本公司總股本2,180,700,000股為基數，向全體股東派發每股人 民幣0.13元的2006年度末期股息，共計人民幣283,491,000 元。該股息分配方案已於2007年6 月20 日前實施。 董事及監事 1. 董事及監事的資料載列於本年度報告「董事、監事及高級管理人員」一節。 2. 董事服務合約 各董事已與本公司訂立董事服務合約，此等合約內容在各主要方面均相同。董事的服務合約均由2006年1月1 日起至 2008年12月31 日止。除以上所述外，本公司與董事或監事之間概無訂立現行或擬訂立於一年內終止而須作出賠償（一 般法定賠償除外）之服務合約。 86深圳高速公路股份有限公司 3. 董事及監事之合約利益 於報告期末或報告期內任何時間，本公司及其附屬公司概無訂立致使本公司之董事或監事直接或間接擁有重大權益的 重要合約或直接或間接存在關鍵性利害關係的合約，也不存在於報告期末或報告期內任何時間內仍然生效的上述合約 （服務合約除外）。 4. 報告期內，本集團概無直接或者間接向本公司及控股股東的董事、監事及高級管理人員或彼等之關連人士提供貸款或 貸款擔保。 選舉、更換董事、監事及委任高級管理人員情況 1. 原技術總監範利平先生因個人原因辭職，已獲得董事會確認並於2007年3 月30 日生效。 2. 2007年7 月17 日，第四屆監事會第十一次會議審議通過了監事鍾珊群先生因工作調整而提出的辭任申請，並推選姜路 明先生為監事候選人。 2007年9 月3 日，公司2007年第一次臨時股東大會審議通過了關於選舉監事的議案，批准委任姜路明先生為公司監事， 任期自該日起至2008年12月31 日止。鍾珊群先生的辭任申請也於該次股東大會召開時生效。同日，經第四屆監事會第 十三次會議審議，姜路明先生獲推選為監事會主席。 3. 2007年8 月24 日，第四屆董事會第十三次會議審議通過了關於續聘公司高級管理人員的議案，同意續聘李健、革非、 龔濤濤、吳羨為公司高級管理人員，任期兩年。為優化管理架構及統一管理，經董事會批准，公司經理層相關人員的 職位及任期已作調整，具體職務載列於本年度報告「董事、監事及高級管理人員」一節，任期統一調整至2009