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科龙电器董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 广东科龙电器股份有限公司董事会 关于青岛海信空调有限公司收购事宜 致全体股东的报告书 公司名称：广东科龙电器股份有限公司 公司住所：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8 号 签署日期：2005 年12 月29 日 第 1 页 共 1 页 科龙电器董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 上市公司名称(中)：广东科龙电器股份有限公司 上市公司名称(英)：GUANGDONG KELON ELECTRICAL HOLDINGS CO.,LTD 上市公司地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8 号 联系人：钟亮 联系电话：0757 收购人名称：青岛海信空调有限公司 收购人地址：青岛市高科技工业园长沙路 联系人：王东波 联系电话：0532 独立财务顾问名称：广发证券股份有限公司 独立财务顾问地址：广东省广州市天河北路183 号大都会广场38 楼 联系人：敖小敏、林小舟 联系电话：020 董事会报告书签署日期：2005 年12 月29 日 第 2 页 共 2 页 科龙电器董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 董事会声明 （一）本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生因涉嫌经济犯罪 被公安机关立案调查并采取刑事强制措施，因此上述三位董事无法保证本报告内 容的真实性、准确性、完整性； （二）除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外，本公司其 他董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； （三）除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外，本公司其 他董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利 益、客观审慎做出的； （四）本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突，如有利益冲突， 相关的董事已经予以回避。 第 3 页 共 3 页 科龙电器董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 目 录 第一节 释义 5 第二节 本公司的基本情况 6 第三节 利益冲突 9 第四节 董事建议或声明 错误！未定义书签。 第五节 独立财务顾问意见 12 第六节 重大合同和交易事项 15 第七节 其他 16 第八节 备查文件 20 第 4 页 共 4 页 科龙电器董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 第一节 释义 在本董事会报告书中，除非另有说明，下列简称作如下释义： 海信空调、收购人 指 青岛海信空调有限公司 海信集团 指 海信集团有限公司 青岛海信电子 指 青岛海信电子产业控股股份有限公司 广东格林柯尔 指 广东格林柯尔企业发展有限公司 科龙电器、本公司 指 广东科龙电器股份有限公司，系在香港联合交易 所有限公司（证券代码：0921）和深圳证券交易 所（证券代码：000921）挂牌交易的上市公司 公司董事会 指 广东科龙电器股份有限公司董事会 本次收购、本次股权转让 指 青岛海信空调有限公司受让广东格林柯尔企业发 展有限公司持有的科龙电器262,212,194 股（占 总股份的26.43％）境内法