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中信海洋直升机股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 证券简称；中信海直 证券代码000099 编号An2002000099d 中信海洋直升机股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会 议，于2003年3月28日（星期五）上午，在北京市新源南路京城大厦四楼会 议室召开。会议应到董事13名，实际出席的董事9名，董事徐念沙、李士安、 孙志鸿分别委托董事李建一、曹竞南、唐岚代为出席并行使表决权，穆汉平缺席。 董事长李士林先生主持会议，公司监事及总经理、董事会秘书、财务负责人列席 了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经出席会议的董事讨 论及表决，一致通过以下决议： 一、审议通过公司2002年年度报告及摘要； 二、审议通过公司2002年度董事会工作报告； 三、审议通过公司2002年度总经理工作报告； 四、审议通过公司2002年度财务决算报告； 五、审议通过公司2002年度利润分配预案及公积金转增股本预案是： 经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润62，000，635.61 元。按公司章程的有关规定，提取10%的法定公积金6，200，063.56元,提取10% 的法定公益金6，200，063.56元，加上2001年度未分配利润1,453,455.31元， 2002年度可供分配利润为51，053，963.8元。决定： 以截止2002年 12月31日的公司股本总额235，200,000股为基数，拟每 10股派发0.6元现金红利（含税），共计分配14，112，000.00元，尚余36，941， 963.80元未分配利润结转以后年度分配；公司2002年度不进行公积金转增股本。 公司2002年度利润分配及公积金转增股本预案，经本次董事会会议审议通 1 中信海洋直升机股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 过后，尚须提交2002年度股东大会审议。 六、审议通过公司关于预计2003年度利润分配政策的议案 根据公司经营与发展实际，预计2003年度利润分配政策如下： 、20031 年度分配利润一次； 、20032 年度实现净利润用于2003年度股利分配的比例不低于20%，2002年度 未分配利润用于2003年度股利分配的比例不低于20%； 3、公司2003年度以现金红利或现金红利与红股相结合的方式进行利润分配， 其中现金红利占利润分配的比例不低于30%。 公司2003年度利润分配方案将根据实际经营情况确定。 七、审议通过公司 《关于前次募集资金使用情况的说明》（见附件一）。 本议案需经2002年度股东大会审议通过。 八、审议通过公司董事会换届及薪酬议案。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章 程，推荐王小强、肖梦、马伟豪、吴雪芳为公司第二届董事会独立董事候选人， 公司董事会同意公开发表提名人声明；提议四位独立董事的年度报酬共 12 万元 人民币（含税）。独立董事候选人需报中国证监会审核（独立董事提名人声明见 附件二，独立董事声明见附件三）。 推荐李士林、徐念沙、刘福、曹竞南、蒲坚、唐岚、孙志鸿、李建一、王 培富为公司第二届董事会董事候选人。非独立董事的薪酬方案是：在公司担任董 事以外职务的董事按其职务领取薪酬，不在公司担任董事以外职务的董事不在公 司领取薪酬。 公司第二届董事会任期三年，自审议本次董事会换届议案的2002年度股东 大会审议通过本议案之日起计算。第二届董事会独立董事、董事候选人简历见附 件四。 本议案需提交2002年度股东大会审议。 九、审议通过公司2003年度投资计划。 2 中信海洋直升机股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 为满足近年来海上石油服务对大型直升机的需求，进一步增强市场竞争力， 公司计划于2003 年投资2,300 万欧元约合人民币20,