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中科英华2008 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京市天元律师事务所 关于中科英华高技术股份有限公司 二零零八年第四次临时股东大会的 法律意见书 京天股字（2008 ）第069 号 致：中科英华高技术股份有限公司 中科英华高技术股份有限公司（以下简称“中科英华”或“公司”）2008 年 第四次临时股东大会于 2008 年 9 月 12 日上午九时三十分在吉林省长春市高新技 术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室召开，北京市天元律师事务所（以下 简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受公司聘任，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）等相关法律法规、中国证监会颁布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称“《规则》”）等规范性文件以及《中科英华高技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司2008 年第四次临时股东大会（以下 简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《中科英华高技术股份有限公司第五 届董事会第二十七次会议决议公告暨召开 2008 年第四次临时股东大会的通知》 （以下简称“《召开临时股东大会公告》”），以及本所律师认为必要的其他文件和 资料；对参加会议的股东和股东代表的身份和资格进行了核查、见证了股东大会 的召开。 本所律师保证出具本法律意见书过程中遵守法律、行政法规及相关规定，遵 循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，恪守律师执业道德和执业纪律，严格 履行法定职责，并保证本法律意见书的真实性、准确性和完整性。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 1 中科英华2008 年第四次临时股东大会的法律意见书 他公告文件一并提交证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见 书承担责任。 基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》和《规则》的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范，并本着勤勉尽责精神，对公司提供的文件和 有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定 公司董事会于 2008 年 8 月 25 日做出决议召集本次股东大会，并于2008 年 8 月 27 日在《中国证券报》和《上海证券报》发出《召开临时股东大会公告》， 该《召开临时股东大会公告》中载明了召开股东大会的时间和审议事项，决定于 2008 年 9 月 12 日召开本次股东大会。 本次股东大会召开的具体时间和地点已经由公司在《中国证券报》和《上海 证券报》以公告的方式通知给公司股东。本次股东大会于 2008 年 9 月 12 日上午 九时三十分在吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室 召开，会议由公司半数以上董事推举的董事谭文志先生主持，完成了全部会议议 程。 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公 司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 7 人，代表股份 303,702,041 股， 占公司股份总数的44.82% 。 出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代表外、还有公司董事、监 事，公司高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。经审查，前述人员的资 2 中科英华2008 年第四次临时股东大会的法律意见书 格均为合法有效。 本次股东大会的召集人为公司董事会，经审查，其资格合法有效。 三、本次股东大会的表决程序合法有效 经审查