新湖中宝股份有限公司关于2017年日常关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2017-053 新湖中宝股份有限公司 关于2017 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示：  需提交公司股东大会审议  日常管理交易对公司的影响：该关联交易金额占公司对外交易的 比例较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，也不会对公司 的独立性产生影响。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司2017 年度日常关联交易预计情况公告如下。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常管理交易履行的审议程序 公司第九届董事会第二十七次会议在审议本议案时关联董事林 俊波女士、叶正猛先生、赵伟卿先生、黄芳女士按规定回避表决。本 议案由其他3 名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。 本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》 规定，公司已向独立董事提交了相关材料，在董事会召开前取得了独 立董事事前认可的书面文件。 1 / 6 本公司独立董事审阅了关于2017 年度日常关联交易的资料后认 为： 该项交易定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利 益。同时，占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果 影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。 董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序 符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公 司章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的 决议合法有效。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交 关联人 上年预 上年实际 预计金额与 易类别 计金额 发生金额 实际发生金 额差异较大 的原因 接受关 上海新湖绿城物业服务有限公 12000 9545 万元 - 联人提 司、浙江新湖绿城物业服务有限 万元 供的劳 公司及该两家公司的分、子公司 务 （以下统称“新湖绿城物业”） （三）本次日常关联交易预计金额和类别 1、本公司预计2017 年度与新湖绿城物业发生日常关联交易约 10,000 万元，包括支付前期物业服务费、空置房物业管理费、案场 服务费、园区活动服务费等。 本项交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产5％，无需提 交公司股东大会审议。 2、本公司预计2017 年度与中信银行股份有限公司（以下简称“中 信银行”）发生购买理财产品的日常关联交易最高额度不超过12 亿 2 / 6 元（在额度范围内可滚动使用），主要系公司以短期闲置自有资金购 买中信银行发行的银行理财产品。 本项交易需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍及关联关系 （一）新湖绿城物业 1.关联方基本情况 （1）上海新湖绿城物业服务有限公司：成立于2003 年2 月，法 定代表人：严明，注册资本为人民币500 万元，注册地址：上海市普 陀区东新路88 弄36 号甲。2012 年3 月经股权转让后，由浙江新湖 集团股份有限公司持股60%，绿城物业服务集团有限公司持股40%。 主营业务：物业管理，酒店管理（除酒店经营、除餐饮管理）， 绿化养护，健身，停车场 （库）经营等。 （2）浙江新湖绿城物业服务有限公司：成立于2000 年6 月，法 定代表人：严明，注册资本为人民币1000 万元，注册地址：杭州市 西溪路128 号1201-5