江苏连云港港口股份有限公司日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-048 江苏连云港港口股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本项关联交易已经第六届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会 审议批准。 ●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则， 交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联 方形成依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017 年12 月7 日江苏连云港港口股份有限公司 （下称：公司）召开第六届 董事会第七次会议审议通过了《关于增加2017 年度日常关联交易额度的议案》。 董事会共有9 名董事，关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决， 其余4 名董事一致表决同意。由于生产经营需要和控股子公司连云港港口国际石 化港务有限公司的年内投产等，公司拟与关联方发生的日常关联交易将大于年初 预计额，预计增加 2017 年度日常关联交易额度9300 万元，董事会对此部分交 易金额表示认可。 独立董事事前认可意见为：2017 年 11 月28 日，在收到公司提交的上述议 案相关材料后，认真审阅并向公司了解、问询了相关情况，认为根据《公司章程》、 《关联交易管理制度》等规定，上述议案应提交公司第六届董事会第七次会议审 议。 独立董事专项独立意见为： 1 1、公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服 务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置。上述日常关联交易 行为均遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易价格是参照市场定价协商制定， 定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上 述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖。 此事项没有对公司构成不利影响，没有损害公司和中小股东的合法权益。 2、董事会在审议本议案时履行了合法必要的程序，关联董事按规定回避表 决，维护了公司及中小股东的合法权益。 董事会审计委员会专项意见为：公司与关联方发生的日常关联交易行为均遵 循了公平、公正、公开的原则，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公 允、合理。2017 年拟发生的日常关联交易预计较为合理，没有损害公司和股东 的合法权益。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股 东大会审议。 （二）本次增加的预计关联交易明细情况如下表 单位：万元 关联交易 2017年1-10月 2017 年已 新增预计 类别 关联方 内容 已发生 预计金额 金额 连云港港口集团有限公司 购买材料 5044.17 6,000 250 （物资分公司） 连云港港口集团有限公司 生产用电 2986.03 3,500 100 (供电工程分公司) 连云港港口集团有限公司 铁路运输 590.27 - 850 （铁路运输分公司） 采 购