宿州中支行政权力运行流程图.doc

行政权力运行流程图 中国人民银行宿州市中心支行 二○一○年十一月 行政权力运行流程图目录 1.人民银行执法检查流程图（基本流程） 2.反洗钱行政处罚流程1号、2号 3.人民银行对存款人开立、撤销银行结算账户违规行为处罚流程图3号 4.人民银行对存款人违规使用银行结算账户行为处罚流程图4号 5.人民银行对银行违规开立银行结算账户行为处罚流程图5号 6.人民银行对银行在银行结算账户使用中的违规行为处罚流程图6号 7.人民银行对存款人伪造、变造、私自印制开户许可证的行为处罚流程图7号 8.人民银行对签发空头支票行为处罚流程图8号 9.开户许可证核准（基本账户）流程图 10.贷款卡发放核准流程图 11.外商直接投资项下外汇登记、付汇核准流程图 12.资本项目外汇资金汇出境外的购付汇核准流程图 13.境内机构外债、外债转贷款、对外担保履约核准流程图 14.出口单位出口收汇核销流程图 15.出口单位领取出口收汇核销单核准流程图 16.出口单位出口退赔外汇核准流程图 17.出口单位补办出口收汇核销单退税专用联审批流程图 18.外商投资企业或中资企业适用跨国公司非贸易售付汇管理政策审核流程图 19.个人携带现钞出境审核流程图 20.境外投资外汇资金（资产）来源与汇出审核、登记流程图 21.出口单位出口收汇差额核销、核销备查核准流程图 22.进口单位进口付汇备案核准流程图 23.机构外汇资金境内划转核准流程图 24.机构单笔提取超过规定金额外币现钞审批流程图 25.出口单位收汇分类核销核准流程图 26.人民币管理检查流程图 27.外汇现场检查流程图 28.国库经收处现场检查流程图 29.反洗钱现场检查操作流程图 30.国库集中收付代理行现场检查流程图 31.组织人事权流程图 32.行政复议流程图 33.结售汇市场准入流程图 34.装帧流通人民币审批流程图 35.经营流通人民币审批流程图 36.在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样 反洗钱行政处罚流程图一 项目类型：行政处罚 项目编号：行政处罚1号 服务电话：3021849 监督投诉电话：3066652(市公开办) 办理地点：人行会计财务科 3024597 (人民银行监察室) 送　　　　达 　　　　　　　　　　　　情节不严重　　　　　　　　　　　情节严重 反洗钱行政处罚流程图二 项目类型：行政处罚 项目编号：行政处罚2号 服务电话：3021849 监督投诉电话：3066652(市公开办) 办理地点：人行会计财务科 3024597 (人民银行监察室) 取证、撰写检查报告 　 法律事务部门审核 当事人3日内提出申请 50万元以上罚款 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　送达当事人 人民银行对存款人开立、撤销银行结算账户 违规行为处罚流程图 项目类型：行政处罚 项目编号：行政处罚3号 服务电话：3021849 监督投诉电话：3066652(市公开办) 办理地点：人行会计财务科 3024597 (人民银行监察室) 　　　　　　　　　　　　　　　　　事实清楚、证据确凿的 　　　5个工作日内存款人 　　　　 　超期未提出陈述或申辩 　　　提交陈述或申辩材料 人民银行对存款人违规使用 银行结算账户行为处罚流程图 项目类型：行政处罚 项目编号：行政处罚4号 服务电话：3021849 监督投诉电话：3066652(市公开办) 办理地点：人行会计财务科