长沙华时捷环保科技发展股份有限公司关联交易公告-全国中小企业.PDFVIP

公告编号：2017-054 证券代码：838396 证券简称：华时捷 主办券商：中信证券 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。 公司于 2017 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 （ 或 www.neeq.cc ）上发布了《长沙华时捷环保科 技发展股份有限公司关于预计2017 年日常性关联交易的公告》（公 告编号2017-002 ），其中预计2017 年1 月至12 月公司向关联方湖南 远捷环境科技有限公司（以下简称“远捷环境” ）采购材料、设备等， 采购金额不超过900 万元。 截至目前，公司已向远捷环境采购材料、设备等累计发生交易金 额8,299,000.00 元。 现公司拟向远捷环境采购工程项目用非标设备，并签署相关采购 合同，预计采购交易额为6,633,000.00 元。本次关联交易发生后，关 联采购合计金额将超出公司2017 年预计的日常性关联交易的关联采 购额，超出额为5,932,000.00 元。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定衡量是否 公告编号：2017-054 构成挂牌公司重大资产重组的两个指标：一、购买、出售的资产总额 占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产 总额的比例达到50% 以上；二、购买、出售的资产净额占挂牌公司最 近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达 到50% 以上，且购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度 经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30% 以上。本公 司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 429,395,750.48 元、期末净资产额为 205,580,509.78 元。此次拟采购 金额6,633,000.00 元，占2016 年度公司期末资产总额的1.54%，占期 末净资产额的3.23% 。本次交易发生后，公司在 12 个月内累计向远 捷环境采购设备 14,932,000.00 元, 占2016 年度公司期末资产总额的 3.48% ，占期末净资产额的 7.26% 。因此，本次交易不构成重大资产 重组。 （二）关联方关系概述 远捷环境为公司参股公司，公司持有远捷环境10%的股份。 公司董事、财务总监陈敏芝为远捷环境的监事。 故上述交易构成了公司的关联交易。 （三）表决和审议情况 根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，2017 年9 月18 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议并通过《关 于超出2017 年预计金额的日常性关联交易的议案》，关联董事陈敏 芝回避表决，其他7 名非关联董事均投赞成票。该事项无需提交公司 公告编号：2017-054 股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 长沙市高新区欣 远捷环境 有限责任 谭岳鑫 盛路673 号 湖南省长沙县暮 陈敏芝