巴黎秘密网络借中餐馆餐券洗钱 资金流向成谜.docVIP

巴黎秘密网络借中餐馆餐券洗钱资金流向成谜 　　【环球时报特约记者陶短房】法国电视二台报道，法国财政部专门调查洗钱犯罪的金融情报组Tracfin调查证实，在巴黎存在一个通过中餐馆餐券洗黑钱的秘密网络，这些不起眼的、通常用来兑换午餐的小纸片，却如同赌场筹码那样成了洗钱道具角色，令许多见多识广的巴黎人大跌眼镜。 　　报道称，被破获的中餐馆洗钱网络中大多数餐馆位于俗称“法兰西岛”的巴黎大区，涉案中餐馆共计5家，它们同属于一个看似普普通通的华裔家庭，他们采用的手段看上去也很普通：在网上溢价团购中餐馆的餐券，这些餐券是餐馆发放给附近企业职工或熟客的打折券，这种团购看似毫无破绽，但购买餐券的钱其实是贩毒或非法交易用的黑钱，按照餐券发放的规矩，21天内购买者可以将餐券退还给“餐券退款中心”，并获得全额退款，而这笔退款当然是毫无问题的“白钱”。 　　报道称，这个洗黑钱网络在短短9个月内洗钱达1000万欧元，而之所以引起金融情报组的关注，是因为中餐馆餐券销售量突然大得惊人——平均每天数千欧元，这和几家中餐馆的店面情况完全不符。报道称，问题出在互联网时代小型餐厅的连锁化统一营销上。为方便餐厅和顾客，出现了所谓“票据结算中心”，多家小餐厅加盟这样一个连锁网络，通过这个网络销售的餐券，可在任何一家加盟餐厅内消费，而餐券的销售、退券，则由CRT统一负责，这原本对小型餐厅和顾客都很方便，却被“有心”的洗钱者发现了可供利用的漏洞，即CRT规定“21天内100%退款”，且这种化整为零的销售，难以追根溯源，调查每一笔钱的来龙去脉。法国欧洲一台报道称，那5家卷入洗钱、同属一个家庭的中餐馆，银行账户几乎是空的，且餐厅门市也形同虚设，大部分营业额来自餐券收入，在餐厅里几乎找不到什么原料。报道称，这是今年查获的、金额最大的洗钱案，黑钱的流向可能是亚洲，目前调查人员正力图找到最终的受益者。 　　《巴黎人报》认为，这种洗黑钱的新借助的是人们司空见惯、完全合法的连锁餐券系统，且加盟这个连锁餐券系统的绝大多数餐厅，以及系统本身也没有问题，这就令调查变得十分困难，至今调查人员也无法确认，大量黑钱究竟是怎么来的，又具体流向何处。 　　【環球時報特約記者陶短房】法國電視二臺報道，法國財政部專門調查洗錢犯罪的金融情報組Tracfin調查證實，在巴黎存在一個通過中餐館餐券洗黑錢的秘密網絡，這些不起眼的、通常用來兌換午餐的小紙片，卻如同賭場籌碼那樣成瞭洗錢道具角色，令許多見多識廣的巴黎人大跌眼鏡。 　　報道稱，被破獲的中餐館洗錢網絡中大多數餐館位於俗稱“法蘭西島”的巴黎大區，涉案中餐館共計5傢，它們同屬於一個看似普普通通的華裔傢庭，他們采用的手段看上去也很普通：在網上溢價團購中餐館的餐券，這些餐券是餐館發放給附近企業職工或熟客的打折券，這種團購看似毫無破綻，但購買餐券的錢其實是販毒或非法交易用的黑錢，按照餐券發放的規矩，21天內購買者可以將餐券退還給“餐券退款中心”，並獲得全額退款，而這筆退款當然是毫無問題的“白錢”。 　　報道稱，這個洗黑錢網絡在短短9個月內洗錢達1000萬歐元，而之所以引起金融情報組的關註，是因為中餐館餐券銷售量突然大得驚人——平均每天數千歐元，這和幾傢中餐館的店面情況完全不符。報道稱，問題出在互聯網時代小型餐廳的連鎖化統一營銷上。為方便餐廳和顧客，出現瞭所謂“票據結算中心”，多傢小餐廳加盟這樣一個連鎖網絡，通過這個網絡銷售的餐券，可在任何一傢加盟餐廳內消費，而餐券的銷售、退券，則由CRT統一負責，這原本對小型餐廳和顧客都很方便，卻被“有心”的洗錢者發現瞭可供利用的漏洞，即CRT規定“21天內100%退款”，且這種化整為零的銷售，難以追根溯源，調查每一筆錢的來龍去脈。法國歐洲一臺報道稱，那5傢卷入洗錢、同屬一個傢庭的中餐館，銀行賬戶幾乎是空的，且餐廳門市也形同虛設，大部分營業額來自餐券收入，在餐廳裡幾乎找不到什麼原料。報道稱，這是今年查獲的、金額最大的洗錢案，黑錢的流向可能是亞洲，目前調查人員正力圖找到最終的受益者。 　　《巴黎人報》認為，這種洗黑錢的新借助的是人們司空見慣、完全合法的連鎖餐券系統，且加盟這個連鎖餐券系統的絕大多數餐廳，以及系統本身也沒有問題，這就令調查變得十分困難，至今調查人員也無法確認，大量黑錢究竟是怎麼來的，又具體流向何處。 DDWANGLUO ＢＵＹＵＲＩＪＩ．ＣＯＭ ＢＵＹＵＲＩＪＩ．ＮＥＴ ＢＵＹＵＤＩＤＡＩ．ＣＯＭ ＢＵＹＵＤＩＤＡＩ．ＮＥＴ ＢＵＮＩＡＯＤＡＲＥＮ．ＣＯＭ ＢＵＮＩＡＯＤＡＲＥＮ．ＮＥＴ ＢＵＣＨＯＮＧＤＡＲＥＮ．ＮＥＴ ＢＵＹＵＲＥＮＳＨＥＮＧ．ＣＯＭ ＢＵＹＵＲＥＮＳＨＥＮＧ．ＮＥＴ ＢＵＹＵＤＡＨＥＮＧ１．ＣＯＭ