广东安居宝数码科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会.PDF

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-007 广东安居宝数码科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十五次会议于2018 年2 月28 日上午 10:00在公司五楼会议室以现场和通讯方 式召开。会议通知于2018 年2 月25 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发给 各位董事。会议应到董事6 人，实到董事6 人，会议由公司董事长张波先生召集 和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 同意选举张波先生、张频先生、李乐霓女士为公司第四届董事会非独立董事 候选人(简历附后)，任期三年。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行审议。 表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 同意选举韩文生先生、王丽娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简 历附后)，任期三年。 韩文生先生尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 1 选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方 可提交公司股东大会采用累积投票制进行审议。 表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。 （三）审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》 《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。 （四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 公司根据经营需要,将原大客户部调整为大客户销售管理中心,由总经理助直 接管理；增设停车场业务拓展部,负责全国停车场代理商的拓展管理工作，由副 总经理直接管理。公司新的组织架构图如下图所示： 表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。 2 （五）审议通过了《关于修订公司章程的议案》 公司章程修订具体如下： 条款 修订前 修订后 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董事 董事会由5 名董事组成，设董事长 长1 人，副董事长1 人。 1 人，副董事长1 人。 第一百七十条 公 司 指 定 巨 潮 资 讯 网 公 司 指 定 巨 潮 资 讯 网 () 、中证网 () 、证券时报 ( )、中国证券网 网()、《证券时 ()、证券时报网 报》为刊登公司公告和其他需要披 ()、中国资本 露信息的媒体。 证券网()和《中 国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》为刊登公 司公告和其他需要披露信息的媒 体。 第一百七十二 公司合并，应当由合并各方签订 公司合并，应当由合并各方签订合 条 合并协议，并编制资产负债表及 并协议，并编制资产负债表及财产