广西桂东电力股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议.PDF

股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2016-011 债券简称：11 桂东01 债券代码：122138 债券简称：11 桂东02 债券代码：122145 债券简称：16 桂东01 债券代码：135219 债券简称：16 桂东02 债券代码：135248 广西桂东电力股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二 十五次会议的通知于2016 年3 月18 日以电子邮件发出。会议于2016 年3 月28 日在公 司会议室召开，会议由董事长秦敏先生主持。应到会董事8 名，实到会董事8 名，5 名 监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并 通过了以下决议： 一、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司2015 年年度报告》全文及摘要： 全文及摘要见上海证券交易所网站 ，摘要刊登于2016 年 3 月 30 日《上海证券报》、《证券日报》。 该议案需经公司2015 年年度股东大会审议通过。 二、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2015 年度董事会工作报告》。 该议案需经公司2015 年年度股东大会审议通过。 三、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2015 年度总裁业务报告》。 四、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司独立董事2015 年度述职报告》： 报告全文见上海证券交易所网站。 五、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2015 年度财务决算报告及2016 年度财务预算报告》。 1 该议案需经公司2015 年年度股东大会审议通过。 六、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《公司2015 年度利润分配预案》： 经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字【2016】第 5-00125 号），母公司2015 年度实现净利润为435,740,007.16 元，依照《公司法》和本 公司章程的规定，在净利润中提取10%公积金43,574,000.72 元后，当年实现的可供股 东分配的利润为392,166,006.44 元，加上期初留存的未分配利润359,562,533.21 元， 减去2015 年已分配2014 年现金红利77,259,000.00 元、2015 年中期分配现金红利 66,222,000.00 元和未分配利润转增股本275,925,000.00 元，2015 年度实际可供股东 分配的净利润为332,322,539.65 元。根据公司的实际情况，公司董事会建议本次分配 方案为：可供股东分配的利润332,322,539.65 元以2015 年期末总股本82,777.5 万股 为基数，向全体股东每10 股派现金0.6 元（含税），合计派现49,666,500.00 元，剩余 282,656,039.65 元结转下一年度。本次不送红股，也不实施公积金转增股本。 公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见： 公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳 定性，董事会提出的 2015 年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金 需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中 小投资者和全体股东的合法权益。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大 会审议。 该议案需经公司2015 年年度股东大会审议通过。 七、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于聘请2016 年度会计师事务所 及其报酬的议案》： 公司董事会审计委员会建议公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司2016 年度财务报告的审计机构，聘期从2016 年4 月至2017 年4 月。经协商，公 司拟支付给大信会计师