广汇物流股份有限公司 第九届董事会 2018 年第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-003 广汇物流股份有限公司 第九届董事会2018 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会2018 年第一次会议通知于2018 年2 月22 日以通讯方式发出，本次会议于 2018 年2 月28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会 董事7 名，实际参会7 名，其中：董事刘俊岐电话参会，公司全体监 事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于聘请2017 年度审计机构及审计费用标准的 议案》 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度 财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年，年审计费用拟定为 168 万元，其中财务报告审计费用为 130 万元、内控审计费用为 30 万元、对募集资金存放和使用的专项审核费用为8 万元。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的 议案》 为了将新疆机电设备有限责任公司（以下简称“机电公司”）目 前所从事的业务与其正在实施的募集资金投资项目清晰划分开，更加 1 有利于公司对募集资金投资项目的管理，同时也为了进一步突出冷链 物流业务在公司的重要性及市场地位，并为公司布局冷链物流业务打 下良好基础，同意公司募集资金投资项目之一“乌鲁木齐北站综合物 流基地项目”的实施主体，由机电公司变更为其所属分公司“新疆机 电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司”。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站()同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更公司部分募集资金投资项 目实施主体的公告》（公告编号：2018-004）。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》 为了提高募集资金使用效率的同时，集中有效资源聚焦冷链物流 及供应链管理建设，尽快将公司打造成为“一带一路”领先的供应链 平台运营商，实现公司股东利益的最大化，公司同意终止实施公司募 集资金投资项目之一“社区互联网综合服务平台项目”，并将该项目 募集资金 9,886.59 万元及产生的理财收益、利息等收益（具体金额 以资金转出当日计算为准）用于永久补充公司流动资金。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站()同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更公司部分募集资金投资项 目的公告》（公告编号：2018-005）。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于预计公司2018 年度日常关联交易的议案》 根据公司经营计划，同意2018 年度公司及子公司与控股股东新 疆广汇实业投资（集团）有限责任公司的下属公司发生预计总额为 2 22,409 万元的日常关联交易，内容包括办公楼租赁、热力、物业服 务、商业保理服务、维修及零星工程提供等。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站()同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2018 年度日常关联 交易的公告》（公告编号：2018-006）。 在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 五、审议通过《关于预计公司2018 年度融资总额的议案》 为满足公司2018 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年 各项经营业务和项目投资的顺利开展，公司及子公司拟在 2018 年度 向银行和非银