浙江步森服饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-030 浙江步森服饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会已于近期届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司于 2017 年2 月26 日 召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议 案》。 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名赵春霞女士、封雪女士、柏 亮先生、胡少勇先生、苏红女士、李鑫先生担任公司第五届董事会非独立董事候 选人；经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名陶宝山先生、叶醒先 生、林明波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人已按 照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 董事候选人简历详见附件。 公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，具体内容详见公司同日披 露在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立 意见》。 公司第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。股 东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项 表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的 相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公 示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可 通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会 中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司 董 事 会 二○一八年二月二十八日 附件：第五届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人 1、赵春霞，女，汉族，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业 于北京林业大学，香港科技大学EMBA。 赵春霞女士，2013 年 1 月起至今，担任安投融（北京）网络科技有限公司 执行董事，2014 年 5 月起至今，担任安投融（北京）金融信息服务有限公司董 事长，2017 年9 月至今，担任重庆安见汉时科技有限公司执行董事。 赵春霞女士为本公司实际控制人，直接持有重庆安见汉时科技有限公司95% 的股权，重庆安见汉时科技有限公司持有本公司 2,240 万股股份，持股比例为 16%。 赵春霞女士不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其 他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。 2、封雪，女，汉族，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科 学历。 2005 年 3 月至2008 年 3 月任职中国人民银行国际司外事管理处；2008 年 12 月至2015 年7 月任职中企信用融资担保有限公司担保业务部副总经理；2015 年9 月至今任职于安投融（北京）金融信息服务有限公司金融部业务总监。 封雪女士不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他 惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及