[表格类模板]药业内部控制项目建议书.pptVIP

鼎信咨询公司 -XX药业内部控制 项目建议书 - 报告使用说明 本版本为与XX药业高层领导交流稿，经XX药业高层领导审阅、修改、确认后，作为XX药业在财务管理方面的纲领性文件； XX药业财务管理报告第一部分 公司治理 一、现状分析 （一）XX药业管理关系 （二）XX药业财务管理模式 二、 医药行业的内控要点和普遍问题 股东方与经营者责权不清，越位管理 三、公司治理基本思路 四、公司功能架构 （一）、利润中心 利润中心含义：以产品经营为核心，追求利润最大化。 （二）、资本营运中心 （三）、技术支持中心 （四）、风险控制中心 五、子公司治理 XX药业财务管理报告第二部分 风险控制 一、发现问题 二、风险体系设计思路 三、风控体系内容组成 （一）财务管理委员会 （二）、财务总监委派制 （三）、内部与外部审计结合 （四）、人力资源 （五）、预算管理 （六）、资金管理 （七）、财务信息化管理 四、注意事项 XX药业财务管理报告第三部分 预算管理 一、普遍问题 二、预算管理体系的作用 （二）、经营层面 三、全面预算架构 部门职责及勾稽关系----1 部门职责及勾稽关系----2 部门职责及勾稽关系----3 部门职责及勾稽关系----4 部门职责及勾稽关系----5 部门职责及勾稽关系----6 部门职责及勾稽关系----7 部门职责及勾稽关系----8 部门职责及勾稽关