圆通速递股份有限公司关于调整2017年日常关联交易预计的公告.PDFVIP

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2017-058 圆通速递股份有限公司 关于调整2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第九次会议审 议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》（以下简称 “本议案”）， 关联董事回避表决。  本议案尚须提交公司股东大会审议。  本次调整的日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来，对公司持 续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1. 董事局表决情况和关联董事回避情况 2017 年4 月27 日，公司第九届董事局第四次会议审议通过了《关于公司2017 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事喻会蛟、张小娟、张益忠、童文红对 本议案回避表决，其他参与表决的董事全部同意。具体内容详见公司于2017 年 4 月28 日披露的《关于公司2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 临2017-007）。 根据公司2017年1-11月与关联方日常关联交易实际执行情况及未来业务发 展需要，为进一步规范公司日常关联交易，公司对2017 年度日常关联交易的预 计数进行调整。 2017 年 12 月22 日，公司第九届董事局第九次会议审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事喻会蛟、张小娟、张益忠、童文 红对本议案回避表决，其他参与表决的董事全部同意。 2. 独立董事意见 本议案已获得独立董事事前认可，并同意提交公司第九届董事局第九次会议 审议。公司独立董事袁耀辉、陈国钢、贺伟平对公司调整2017 年度日常关联交 易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司调整后的预计日常关联交易属 于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，交易事项定价公允， 遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。公司董事局在审 议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情 形。 3.本议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东将回 避表决。 (二) 2017 年日常关联交易的预计调整情况 单位：万元 关联交 2017 年原预 2017 年1 月-11 关联人 调整后预计金额 易类别 计金额 月实际发生金额 杭州黄金峡谷生态科技有限公司 600.00 917.83 1,100.00 浙江无花果文化发展有限公司 1,132.08 391.80 510.00 向关联 上海圆通新龙电子商务有限公司 28.30 - - 方采购 上海圆通蛟龙投资发展（集团）有 商品 51.28 - - 限公司 宁波圆通中柏进出口有限公司 300.00 5.10 10.00 小计 2,111.66 1,314.73 1,620.00