有关2014度日常关联交易预计的公告.PDFVIP

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2014-22 关于2014 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年的日常 关联交易主要是购买河南中南工业有限责任公司提供的工装模，接受 其加工劳务；购买南阳市红阳锻造有限公司提供的备件；接受南阳北 方红宇机电制造有限公司提供的导电圈加工业务；购买河南江河机械 有限责任公司提供的压机备件；为河南中南工业有限责任公司提供电 力供应；租赁河南中南工业有限责任公司35KV 总降压变电站。 2014 年，公司向关联方采购工装模具、压机备件、压机盖板及 接受关联方提供的劳务的对价预计不超过 8950 万元；为关联方提供 电力供应预计金额280 万元；从关联方租赁房屋预计金额136 万元。 《关于2014 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议 案”）经公司第八届第二十二次董事会审议通过。上述关联交易均是 公司及其控股子公司与控股股东及其控股子公司、实际控制人及其控 股子公司之间的交易，公司董事长张振华在公司控股股东豫西工业集 团有限公司担任总经理职务，公司董事牛建伟在公司控股股东豫西工 业集团有限公司的全资子公司河南中南工业有限责任公司的担任董 事职务，公司董事温振祥在公司控股股东豫西工业集团有限公司担任 董事会秘书、资本运营部部长职务，可能会影响其独立判断，构成《深 圳证券交易所股票上市规则》10.1.5 条的关联关系，因此上述关联 董事回避表决，本议案由非关联董事表决通过。本议案经独立董事事 前认可，，并出具独立意见。本议案尚需获得2013 年度股东大会的批 准，股东豫西工业集团有限公司、中国兵器工业集团公司、江南工业 集团有限公司、中国北方工业公司、上海迅邦投资有限公司、西安现 代控制技术研究所届时将回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额（含年初至披露日已发生金额） 关联交易 2014 年预计金额（万 2013 年发生额 （万 关联方 类别 元） 元） 河南中南工业有限责任公司 3900 3642 向关联方 南阳市红阳锻造有限公司 1100 676 采购原材 南阳北方红宇机电制造有限 料及接受 公司 330 劳务 河南江河机械有限责任公司 3950 205 向关联方 河南中南工业有限责任公司 280 272 销售 关联租赁 河南中南工业有限责任公司 136 136 二、关联方及关联关系介绍 （一）关联方基本情况 1、河南中南工业有限责任公司成立于2002 年1 月，是豫西工业 集团有限公司的全资子公司，注册资本16087 万元，法定代表人为隋 建辉，注册地及主要经营地为南阳市方城县广阳镇，主营业务为实业 投资、机械产品、二三类机电产品经销、各类货物和技术进出口业务。 截至2013 年12 月31 日，该公司资产总额为9275 万元，净资产 3952 万元，2013 年实现营业收入5738 万元，净利润为-810 万元。 2、南阳市红阳锻造有限公司成立于 2002 年 12 月，是豫西工业 集团有限公司的控股子公司，注册资本3321 万元，法定代表人为安 中兴，注册地及主要经营地为南阳高新区二号工业园，主营业务为金 属锻造（金银除外）、机械加工、销售；汽车及零部件生产