[经管营销]ST张铜：2009年年度报告 2010-04-28.pdf

二00九年年度报告 股票简称：*ST张铜 股票代码：002075 二O一O年四月 高新张铜股份有限公司 2009 年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 独立董事黄泰岩、张永爱因工作出差，未能亲自参加本次会议，均委托独立董事肖 今声代为出席并表决；董事张万旗因工作出差，未能亲自参加本次会议，委托董事洪铭 君代为出席并表决。公司其他董事均出席本次董事会会议。 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审 计报告。 公司负责人韩大力先生、主管会计工作负责人魏义良先生（兼）、会计机构负责人 （会计主管人员）姚晓黎女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 高新张铜股份有限公司 2009 年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 ………………5 第三节 股本变动及股东情况6 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况10 第五节 公司治理结构15 第六节 股东大会情况简介19 第七节 董事会报告 20 第八节 监事会报告 30 第九节 重要事项 32 第十节 财务报告 38 第十一节 备查文件 92 2 高新张铜股份有限公司 2009 年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：高新张铜股份有限公司 英文名称：GAOXIN ZHANGTONG CO.,LTD. 中文简称：*ST张铜 二、公司法定代表人：韩大力 三、公司董事会秘书、投资者关系负责人：魏笔 证券事务代表：黄江 联系地址：江苏省张家港市杨舍工业新区 邮政编码：215600 电 话：0512 传 真：0512 电子信箱：securities@ 四、公司注册地址：江苏省张家港市杨舍工业新区 公司办公地址：江苏省张家港市杨舍工业新区 邮政编码：215600 公司网址： 电子信箱：securities@ 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》 登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：*ST张铜 3 高新张铜股份有限公司 2009 年度报告 股票代码：002075 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1999年9月28 日 2 、公司最近一次变更登记日期：2009年4月24 日 3、注册登记地点：江苏省工商行政管理局 4 、企业法人营业执照注册号：320000000016912 5、公司税务登记证号码：320582734417390 6、公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司 7、会计师事务所的办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼 八、释义 公司、本公司、股份公司 指 高新张铜股份有限公司。 国开投 指 国家