上海复展智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2018-005 证券代码：830903 证券简称：复展科技 主办券商：方正证券 上海复展智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海复展智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议的通 知于2017年12月25 日通过电子邮件方式发出。会议于2018年1月5 日在 公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事 长孙洪涛主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》； 议案内容：由于公司战略发展需要及提高募集资金使用效率，现 拟将公司2017年第一次股票发行部分募集资金使用用途进行变更，具 体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）上发布的《上海复展智能科技股份有限公司关 于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-007）。 公告编号：2018-005 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》； 议案内容：根据公司业务发展及日常经营情况，预计2018年度孙 洪涛、谭晓曦为本公司最高额度为5000万元的借款提供连带责任保证; 上海复展智能科技股份有限公司全资子公司上海形上光电科技有限 公司向上海复志信息技术有限公司提供技术开发检测及软件服务，金 额不超过300万元；上海复志信息技术有限公司向上海复展智能科技 股份有限公司提供基于增材制造相关技术的服务与解决方案，金额不 超过500万元。 表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。 回避表决情况：关联董事孙洪涛回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司财务审计机构的议案》； 议案内容：续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 公告编号：2018-005 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于推选吴晏子为公司董事候选人的议案》； 议案内容：公司董事会近日收到公司董事张善端先生的书面辞职 报告。由于个人原因，张善端先生向公司董事会辞去董事职务，不再 担任公司其他任何职务。具体内容详见公司2018年1月5 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息露平台（）发布的《上 海复展智能科技股份有限公司董事变动公告（辞职情况）》（公告编 号：2018-001）。张善端先生担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公 司发展做出了重要贡献，对此公司表示感谢。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会建议增 补吴晏子先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起 至公司第二届董事会任期届满之日止。截至本公告日，吴晏子先生作 为董事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的 情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。 董事候选人简历：吴晏子，男，汉族，1981年出生，中国国籍， 无境外永久居留权，本科学历。2003年4月至2006年6月，就职于上海 和精电子有限公司，任生产工艺计划主管；2006年6月至2007年4月， 就职于上海万林电子科技有限公司，任制造部副经理；2007年4月至 2008年5月，就职于上海宏方电子科技有限公司，任生产部及工艺部