江苏铁路发展股份有限公司董事监事换届公告.pdf

公告编号：2017-021 证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券 江苏省铁路发展股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次 临时股东大会于2017 年6 月19 日审议并通过： 选举梁云、许峰、陈小卫、丁文虎、檀文五位先生为公司第九届 董事会董事，任期自2017 年6 月至2020 年6 月。 选举魏开宝、王凯先生为公司第九届董事会独立董事,任期自 2017 年6 月至2020 年6 月。 选举陆彩明先生为第九届监事会股东代表监事，任期自2017 年 6 月至2020 年6 月。 本次会议召开 18 日前以在全国中小企业转让系统指定信息披露 平台（）以公告形式方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份108,884,570 股，占股份总数的74.20%，会议由 梁云先生主持。 以上决议表决情况为： 1 / 7 公告编号：2017-021 上述董事、监事的任命表决情况均为： 同意股数108,884,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017 年度 第一次职工大会于2017 年6 月15 日审议并通过： 选举潘路立先生担任公司第九届监事会职工代表监事，任期三 年，至第九届监事会届满之日止。 选举汪梅女士担任公司第九届监事会职工代表监事，任期三年， 至第九届监事会届满之日止。 本次会议召开8 日前以书面或通讯方式通知全体职工，大会实际 到会职工59 人，持有公司股份0 股，占股份总数的0.00%，会议由 工会副主席潘路立先生主持。 以上决议表决情况为： 以无记名投票差额选举方式，选举潘路立担任公司第九届监事会 职工代表监事，同意票数31 票。 以无记名投票差额选举方式，选举汪梅担任公司第九届监事会职 工代表监事，同意票数43 票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事梁云先生，1967 年12 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权。工学学士，上海铁道学院铁道运输专业毕业。高级工程师。 曾任铁道部第三工程局副科长、科长、段长；江苏新淮铁路临管处处 2 / 7 公告编号：2017-021 长；江苏新淮铁路股份有限公司总经理助理、副总经理；江苏省铁路 发展股份有限公司副总经理；2010 年 6 月至今任公司董事长、总经 理，2017 年3 月至今任公司党委书记。持有公司股份0 股，占公司 股本的0.00%。 该任命董事许峰先生，1973 年10 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权。南京大学经济学系经济学专业、南京大学工商管理（MBA） 专业毕业，研究生学历，硕士学位。曾任江苏省计划与经济委员会工 业处科员、副主任科员，国民经济综合处副科长，综合处主任科员； 江苏宁沪高速公路股份有限公司办公室主任；江苏交通控股有限公司 办公室副主任（主持工作），投资发展部副部长、部长，发展战略与 政策法规研究室主任；江苏铁路投资发展有限公司副总经理（主持工 作）；2016 年 8 月至今任江苏交通控股有限公司投资发展部部长。 持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事陈小卫先生，1957 年11 月出生，中国国籍，无境外