中信国安信息产业股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2010-46 债券代码：115002 债券简称：国安债1 中信国安信息产业股份有限公司关联交易公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十五次会议以6 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了关于转让青海公司所持永安宫房产及家具、设备 和大通公司所持第一城内城部分房产的议案、关于北海中信国安红树林房地产开 发有限公司购买北海大冠沙项目C 区824.58 亩土地的议案。上述交易均构成关 联交易，参加本次董事会审议的9 名关联董事 （包括李士林、孙亚雷、夏桂兰、 罗宁、鄢钢、李建一、张建昕、秦永忠、李恒发）全部回避表决，6 名非关联董 事（包括5 名独立董事和孙璐董事）一致同意上述关联交易。 上述交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃在股东大会上对上述议案的投票权。上述交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 现根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，将交易的有关内容公 告如下： 一、转让青海公司所持永安宫房产及家具、设备和大通公司所持第一城内城 部分房产 （一）关联交易概述 根据公司资产结构调整的需要，公司所属青海中信国安科技发展有限公司 （以下简称青海公司）和大通房地产开发有限公司 （以下简称大通公司）拟向中 信国安第一城国际会议展览有限公司转让永安宫房产及家具、设备（以下简称“永 安宫房产”）和第一城内城部分房产 （以下简称“内城房产”），转让价格以截至 2010 年 8 月 31 日永安宫房产和内城房产的评估值为基础确定，为人民币 46,767.66 万元。 青海公司系本公司全资子公司，大通公司系本公司控股子公司，中信国安集 团公司持有中信国安第一城国际会议展览有限公司90%股权；截止2010 年11 月 2 日，中信国安集团公司持有本公司控股股东中信国安有限公司50%股权，并直 1 接持有本公司1.55%股权。 （二）关联方基本情况 关联方中信国安第一城国际会议展览有限公司系中信国安集团公司子公司， 成立时间：1994 年9 月5 日；注册资本：2 亿元人民币；法定代表人：李建一； 注册地址：河北省香河县经济技术开发区；办公地点：河北省香河县经济技术开 发区；税务登记证号码：冀廊地税香河字 131024601348379 号、冀廊国税香河字 131024601348379 号；经营范围：承办、组织国际、国内各类会议、论坛、比赛 及展览活动；组织国内外商务考察、培训活动；从事旅游、娱乐、康体健身、商 业、酒店及相关配套服务；接待文艺演出、文化交流活动。 截至2009 年 12 月31 日，中信国安第一城国际会议展览有限公司经审计的 净资产 20,578.59 万元；2009 年度实现营业收入 12,101.99 万元，净利润 -4,982.24 万元。公司股东名称及持股比例：中信国安集团公司90%；上海三利 实业有限公司5%；香河县公有资产经营公司5%；中信国安集团公司实际控制公 司股权比例90%。 （三）关联交易标的基本情况 本次交易标的为青海公司所持永安宫房产和大通公司所持内城房产，公司没 有对该项资产设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及该项 资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。 经具有证券业务资产评估资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评 估 （中铭评报字[2010]第0033 号、0051 号），截至2010 年8 月31 日，青海公 司所持永安宫房产评估值 11,429.11 万元；大通公司所持内城房产评估值 35,338.55 万元。董事会认为，为本次交易出具评估报告的评估机构具有充分的 独立性和胜任能力，符合相关规定。 1、青海公司所持永安宫房产 永安宫房产位于河北省香河经济技术开发区中信国安第一城内，包括永安 宫房产及家具、设备。其中，房屋建筑面积6,984.41 平方米, 应分摊的土地使 用权面积为5,939.72 平方米,家具、设备1,337 个 （组、台)。2003 年6 月建成 投入