管制报告 安徽皖通高速公路股份有限公司.doc

公司管治报告 一、公司管治情况 良好的公司治理，不仅仅是为了满足监管机构对上市公司的基本要求，更重要的是满足公司发展的内在需求。科学规范的体系，相互制衡的监督机制以及切实有效的执行力，是公司健康、持续发展的基石。 本公司同时在上交所和联交所上市，除了遵守适用的法律法规外，在公司治理实践方面，还需要切实履行中国证监会《上市公司治理准则》及香港联合交易所《企业管治常规守则》。本公司恪守不同市场的监管要求，严格按照立的各项管治制度指导日常活动，努力提高公司运作的透明度和独立性，不断提升企业管制水平，确保公司稳健发展并努力提升股东价值。 报告期内，本公司的治理实际状况与中国证监会有关法律法规的要求不存在差异，并已全面采纳香港联合交易所上市规则附录十四所载之《企业管治常规守则》的各项守则条文。 公司治理专项活动回顾检讨 按照中国证监会的要求，本公司自2007年度开始深入开展公司治理专项活动，所涉及需整改的问题均已在2008年度整改完成。报告期内不存在未完成整改的情况，也未发生新的需整改问题。 相关公司治理制度的修订和完善 报告期内，本公司按照中国证监会和上海交易所的相关文件要求，对公司治理制度作了进一步补充，制定了《审核委员会年报工作制度》，修订了《公司章程》和《信息披露管理制度》。 公司内部控制制度的建立 内部控制建设的总体方案 根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 结合公司实际情况，按照全面、制衡、适用、成本效益等原则，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，内容涵盖公司治理、募集资金管理和信息披露、人力资源管理、财务及预算管理、公司业务管理等方面，贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。 内部控制检查监督部门的设置情况 公司董事会审核委员会、审计部分别负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。（详见《关于的报告》） 董事会对内部控制有关工作的安排 公司自2008年以来，董事会每年审查公司内部控制的自我评估报告，定期听取公司各项制度的执行情况，根据当前内部控制的新要求、新规定不断提出健全和完善的意见，通过组织和安排内审部门对公司内部控制制度的建立健全情况以及是否有效实施进行审查及监督。 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的会 计人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到相互牵制的作用， 批准、执行和记录职能分开。 内部控制存在的缺陷及整改情况 报告期内，公司内部控制体系的设计和执行情况符合相关监管部门的要求，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。在今后的工作中，公司将按照监管要求进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，增强防范风险能力，加大监督检查力度，不断提高公司内部控制体系运作效率和效果，切实保护广大投资者利益。 4、内部控制自我报告和履行社会责任报告的披露情况 公司是否披露内部控制的自我报告和履行社会责任报告：是 披露网址：、 公司是否披露审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否 5、 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司已经建立《独立董事年报工作制度》、《委员会年报工作规程》等年报相关工作制度和规程，请独立董事从第三方的角度和委员会从专业的角度对年报作了严格把关，确保了年报的高质量和真实性。 根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（中国证监会公告[2009]34号）的要求，2010年4月6日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露的责任追究及相关罚则做了具体规定。 报告期内，本公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。 6、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 根据中国证券监督管理委员会[2009]34号公告《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》的要求，2010年4月6日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司外部信息报送和使用管理制度》。 公司法人治理结构 （一）股东及股东大会 本