光合北京文化创意股份有限公司高级管理人员变动公告任免情况.PDFVIP

公告编号：2017-010 证券代码：833806 证券简称：光合文创 主办券商：中泰证券 光合（北京）文化创意股份有限公司 高级管理人员变动公告 （任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会 第十八次会议于2017 年2 月22 日审议并通过： 任命张冰先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会决议通 过之日至本届董事会届满止。 以上决议表决情况为：4 票同意，0 票弃权，1 票反对。 任命李全林先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议通 过之日至本届董事会届满止。 以上决议表决情况为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 任命李金鸿女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议通 过之日至本届董事会届满止。 以上决议表决情况为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 任命罗弼先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议通过 之日至本届董事会届满止。 1 / 7 公告编号：2017-010 以上决议表决情况为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 免去杨华峰先生总经理职务暨任命杨华峰先生为副总经理职务， 任职期限自本次董事会决议通过之日本届董事会届满止。 以上决议表决情况为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 任命赵兴朋先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过 之日至本届董事会届满止。 以上决议表决情况为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本次会议于2017 年2 月18 日以邮件方式通知全体董事，实际到 会董事5 人，持有公司股份7,550,000 股，占股份总数的 75.50%， 会议由董事长赵兴朋主持。 (二)被任免董监高人员情况 被任命财务负责人张冰持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 被任命副总经理李全林持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 被任命副总经理李金鸿持有公司股份50,000 股，占公司股本的 0.50%。 被任命副总经理罗弼持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.00%。 被免去总经理暨任命副总经理杨华峰持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的15.00%。 被任命总经理赵兴朋先生持有公司股份3,800,000 股，占公司股 本的38.00%。 以上人员均不属于失信联合惩戒对象。 2 / 7 公告编号：2017-010 (三)任命/免职原因 1、因丁香女士辞去公司财务负责人的职务，为保障公司业务 正常开展，特任命张冰先生担任财务负责人职务； 2、根据公司实际经营及业务发展需要，特任命李全林先生为 公司副总经理，分管公司运营中心，负责公司市场拓展及产品销售； 3、根据公司实际经营及业务发展需要，特任命李金鸿女士为 公司副总经理，负责公司创意设计中心及品牌研究院的运营； 4、根据公司实际经营及业务发展需要，特任命罗弼先生为公 司副总经理，分管公司项目管理中心的运营； 5、根据公司实际经营状况及杨华峰先生个人发展定位，公司 拟解聘杨华峰先生总经理的职务，同时特任命杨华峰先生为公司副 总经理； 6、根据公司业务发展现状和经营管理部署，特任命董事长赵 兴朋先生兼任总经理职务。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 此次任免有利于提升公司生产经营管理水平，进一步推动公司经 营管理各方面快速、健康发展，此次变动不