深圳可立克科技股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告-股票.PDF

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-060 深圳可立克科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届 满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称 “本次换届选举”），公司董事 会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第三届董事会的组成、董事候 选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第三届董事会的组成 根据《公司法》、《公司章程》的规定，第三届董事会将由七名董事组成，其 中非独立董事四名，独立董事三名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计 算，任期三年。 二、董事的选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会分别 选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用。 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 公司董事会、本公告发布之日起单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东 有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个提名人 提名推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人的提名 公司董事会、监事会、本公告发布之日起单独或合并持有公司 1%以上股份 1 的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单个提 名人提名推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 （一）提名人应在本公告发布之日至2017 年12 月9 日17:00前以书面方式 向公司证券部提交所提名的董事候选人名单及相关资料； （二）在上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事人选 进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议； 确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司 （三）公司董事会召开会议 股东大会审议； （四）董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并 承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责； （五）公司在发布召开关于选举第三 届董事会董事的股东大会通知时，将独 立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履 历表及独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核，经其备案无异议 后方可提交股东大会审批； （六）在新一届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的 规定继续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应 为自然人，凡具有下列情形之一的，不能担任公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 2 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满； 8、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 10、因涉嫌犯罪