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中国石化信息化建设和内部控制体系 中国石化信息系统管理部 目 录 中国石化基本情况 信息化建设和应用情况 信息系统和内控体系 IT控制体系 中国石化基本情况 中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”）是由中国石油化工集团公司于2000年2月25日设立，分别在香港、纽约、伦敦和内地发行上市。 中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，是中国最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商，也是中国第二大原油生产商。 美国《财富》杂志2008年世界500强中，中国石化集团名列第16位。 信息化建设和应用情况 2000年以来，中国石化以ERP为主线的信息化建设获得了快速发展， ERP已覆盖股份公司所属81家企业，目前共实施了SAP软件的11个模块，在促进改革、提高管理水平、规范经营管理行为、强化内部控制等方面作用明显。 电子商务系统、供应链系统、生产营运调度指挥系统、资金集中管理系统、加油卡系统，以及先进过程控制系统（APC）、生产执行系统（MES）、实验室管理信息系统（LIMS）等各类信息系统广泛应用。 信息技术应用已渗透到中国石化生产过程和经营管理的各个领域。 信息系统和内控体系 2003年借鉴美国COSO报告提出的内部控制的框架，制定了统一的《内控手册》。 2005年1月1日起在公司正式实施内控制度。 中国石化《内部控制手册》2009版共有18大类、59个业务流程。 有17个业务流程涉及的业务全部实现了信息化，有21个业务流程涉及的业务部分实现了信息化，另有5个业务流程为IT控制流程。 信息系统和内控体系 IT控制体系 中国石化IT控制体系包括IT内控业务流程、IT一般性控制和IT应用控制。 2003年建立了“信息系统管理业务流程”和“信息资源管理业务流程”。 2005年启动IT控制工作，2006年建立了IT一般性控制。 2007年确定了“ERP系统IT一般性控制流程”、“应用系统IT一般性控制流程”。和“基础设施IT一般性控制流程”。 2008年IT控制体系进一步完善，并将重点转向IT应用控制。 2009年随着深化ERP应用进一步深化IT应用控制。 谢 谢