雏鹰农牧集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号： 2012-043 雏鹰农牧集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2012 年6月30日届满。为顺利完成董事会的换届选举 （以下简称 “本次换届选举”）， 公司董事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》” ）、《雏 鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》” ）、 《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》和公司 《董事会议事规则》等有关规定将第 二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事 任职资格等公告如下： 一、第二届董事会的组成 根据 《公司章程》的规定，第二届董事会将由11名董事组成，其中独立董事 4名。董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。 二、选举方式 根据 《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举 非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （董事候选人推荐表见附件 ） （一 ）非独立董事候选人的推荐 公司董事会、在本公告发布之日单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有 权向公司第一届董事会推荐第二届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的 人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二 ）独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有公司1%以上股份 1 的股东有权向公司第一届董事会推荐第二届董事会独立董事候选人。单个推荐人 推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人在2012年6月11日前以书面方式向公司董事会推荐董事候选人并提 交相关文件。 2、上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进 行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。 3、公司董事会将召开会议，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公 司股东大会审议。 4、董事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真 实、完整并保证当选后履行，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选 人的有关材料 （包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、 《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）送达深圳证券交易所进行审核。 五、董事任职资格 （一 ）非独立董事任职资格 根据 《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事为自然人， 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 2 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事的；