北京映翰通网络技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大.pdfVIP

公告编号：2018-010 证券代码：430642 证券简称：映翰通 主办券商：光大证券 北京映翰通网络技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2 月12 日 2、会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长李明先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的各项内容以及召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》、 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，持有表决权的股份 23,792,670股，占公司股份总数的60.52%。公司董事、监事、高级管理人员列席 本次会议。出席及列席本次股东大会的上述人员的资格符合国家相关法律、法规 和公司章程的有关规定。北京市隆安律师事务所徐园园、谷红律师列席本次股东 大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票并 在创业板上市的议案》。 - 1- 公告编号：2018-010 1、议案内容： 公司拟首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票并在创业板上市，本次发行 上市的主要内容为： 1 A （）发行股票种类：境内上市人民币普通股 （ 股）股票。 （2）发行股票面值：每股面值为1元 （人民币）。 （3）发行股数：本次拟公开发行股票不超过 1310.7196 万股，不低于发行 后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。最终发行 数量以中国证监会核准的数量为准。 （4）发行价格：发行人和保荐人 （主承销商）通过向询价对象询价的方式， 或通过发行人与保荐人自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定。 （5）发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结 合的方式或证券监管部门认可的其他方式。 6 A （）发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开设 股股东账户并符合 中国证监会要求的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他 投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 7 （）拟上市地点：深圳证券交易所。 （8）承销方式：余额包销。 （9）募集资金的用途：本次募集资金主要用于工业物联网通信产品升级项 目、智能配电网状态监测系统升级项目、智能售货控制系统升级项目、研发中心 建设项目等。 （10）发行费用承担原则：公司承担。 11 （ ）决议有效期：本决议有效期限为二十四个月，自股东大会通过之日起 计算。 2、表决结果： 出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决。同意23,792,670 股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东有表决 -2 - 公告编号：2018-010 0% 0