德奥通用航空股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东.pdfVIP

证券代码：002260 证券简称：德奥通航 公告编号：2018-010 德奥通用航空股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十四次会议决 定于2018年2月28日召开公司2018年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十四次会议决 议召开公司2018年第一次临时股东大会。 3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2018年2月28 日(星期三)下午3：30； (2)网络投票时间：2018年2月27日－2018年2月28 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2 月28 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2018年2月27日下午15:00至2018年2月28 日下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投 票的，以第一次投票为准。 6、股权登记日：2018年2月14日(星期三) 7．出席对象： （1）截止2018年2月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能 亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必 是公司的股东)； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （ 3）公司聘请的律师； （4）公司保荐机构的保荐代表人。 8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司会议 室。 二、会议审议事项 以下审议事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，同意提交给 2018 年第一次临时股东大会审议。 1、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》； 2、 《关于调整公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 2.01、 《关于调整公司部分非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》； 2.02、 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》； 2.03、 《关于调整公司部分监事薪酬的预案》。 会议审议议案的有关内容请详见2018 年2 月12 日于巨潮资讯网 ()披露的《德奥通用航空股份有限公司第四届董 事会第二十四次会议决议的公告》 （公告编号：2018-008）等相关内容。 议案1、议案2将对中小股东(公司董监高人员以外及单独或者合计持有公 司股份低于5%(不含)股份的股东)表决情况单独计票。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 总议案：除累积投票提案外 100 √