中信国安信息产业股份有限公司2013年社会责任报告.PDF

中信国安信息产业股份有限公司 2013 年度社会责任报告 中信国安信息产业股份有限公司 二〇一四年三月二十六日 一、 前 言 二、 综 述 三、 社会责任履行情况 （一）保护股东和债权人权益情况 （二）保护职工权益情况 （三）保护供应商、客户和消费者权益情况 （四）环境保护情况 （五）履行社会责任，投身公益事业 四、深入贯彻科学发展观，实现企业可持续发展 （一）加强科研开发，引领产业发展 （二）推进有线项目资本化整合，适时参与三网融合 （三）立足绿色产业，发展循环经济 （四）放眼未来，加强资源领域合作 五、履行社会责任存在的问题和整改措施 （一）完善公司治理方面 （二）保护职工权益方面 （三）保护客户、供应商利益方面 （四）环境保护方面 （五）履行社会职责方面 六、未来展望 2 一、前言 1．本报告是我公司连续第六年向社会公开发布企业社会责任报告，此前的 一份报告发布于2013 年3 月份； 2 ．本报告的时间范围为2013 年 1 月1 日—2013 年 12 月31 日，报告数据 以2013 年度为主，部分内容适度向前延伸，报告中2013 年与公司运营相关的数 据披露截止日为2013 年12 月31 日；报告的组织范围为公司及公司下属子公司； 3 ．本报告经公司2014 年3 月26 日召开的第五届董事会第三十五次会议审 议通过。 二、综述 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）作为中国中信集团有限 公司下属的窗口企业，自上市以来，秉承“遵纪守法，作风正派，实事求是，开 拓创新，谦虚谨慎，团结互助，勤勉奋发，雷厉风行”的中信风格，发扬“国安永 远争第一”的企业精神，本着高度的社会责任感，在不断追求企业经济效益、保 护股东利益的同时，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐发展为己任， 积极承担对国家和社会、股东、债权人、客户、员工、消费者等利益相关方的责 任。公司在生产经营活动中讲信誉、讲法制、讲道德、恪守承诺，在促进经济效 益稳步提高的同时，本着对员工和社会负责的态度，注重生产环境和生态环境的 保护，积极奉献爱心，努力为社会公益事业做贡献，以良好的社会公民形象，赢 得了社会各界和政府部门的好评。 三、社会责任履行情况 （一）保护股东和债权人权益情况 1．建立了保护股东的机制 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司规范运作指引》等国家法律法规，不断完善公司内 控制度、努力提高法人治理水平，通过对国家法规和内控制度的严格执行，能够 3 有效保证所有股东公平、充分享有各项权利。报告期内，公司按照《企业内部控 制规范》、《企业内部控制应用指引》等法律法规以及公司内控管理制度的要求， 开展了对所属控股公司的日常审计及内控评价工作。另一方面，公司继续完善现 有的内控管理制度，公司修订了《对外投资管理办法》、新制订了 《战略规划管 理办法》、《社会责任管理制度》、《反舞弊及举报条例》、《公司授权管理制度》。 形成了覆盖全面、实时动态、科学高效的风险管理体系。 （1）股东大会合法、合规 股东大会是公司的权力机构，公司在《公司章程》及《股东大会议事规则》 中明确规定了股东大会依法行使的职权。公司在召开股东大会时严格执行相关规 定，不仅确保会议程序合法合规，而且在股东大会召开的时间、地点及投票方式 上尽可能为广大股东提供便利。报告期内，公司共召开一次股东大会，为 2012 年年度股东大会。在涉及日常关联交易事项时，公司事前向独立董事提供了相关 资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可；在日常关联事项表决时，关 联股东依法回避表决，确保股东大会的内容和审议程序符合规定。 （2 ）注重股东收益回报 公司历来重视对投资者的合理回报，积极构建与投资者之间的和谐关系，公