公告持续关连交易延迟寄发通函.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：998） 公告 持續關連交易 延遲寄發通函 摘要 鑒於現有的(1)第三方存管服務框架協議、(2)資產託管服務框架協議、(3)財務諮詢顧 問服務及資產管理服務框架協議、(4)資金交易框架協議、(5)綜合服務框架協議、(6) 資產轉讓框架協議和(7)理財與投資服務框架協議即將到期，於2017年8月24 日，本行 與中信集團簽訂了新的上述協議，有效期為三年，自2018年1月1 日至2020年12月31 日，經雙方同意並符合香港上市規則的前提下可以續期。 因為(1)第三方存管服務框架協議、(2)資產託管服務框架協議、(3)財務諮詢顧問服務 及資產管理服務框架協議、(4)資金交易框架協議和(5)綜合服務框架協議項下的交易上 限按年計算各項最高適用的百分比率均超逾0.1%但均無超逾香港上市規則第14A章項 下所訂的5% ，這些交易屬於香港上市規則第14A章項下的持續關連交易，並須遵守香 港上市規則第14A章項下的年度申報、公告及年度審核規定但獲豁免遵守獨立股東批 准的規定。 - 1 - 因為(6)資產轉讓框架協議和(7)理財與投資服務框架協議各項最高適用的百分比率均超 逾香港上市規則第14A章項下所訂的5% ，資產轉讓框架協議和理財與投資服務框架協 議項下的交易構成香港上市規則第14A章項下的持續關連交易，並須遵守香港上市規 則第14A章項下的年度申報、公告、年度審核及獨立股東批准的規定。 董事會確認 董事會（包括獨立非執行董事）認為上述持續關連交易及其各自的擬定年度上限是本行 在日常業務中按一般商業條款訂立，因此，董事會（包括獨立非執行董事）認為上述協 議項下的持續關連交易公平合理且符合本行及股東整體利益。 獨立財務顧問已被委聘為獨立董事委員會就資產轉讓框架協議和理財與投資服務框架 協議項下的持續關連交易及其各自的擬定年度上限提供建議。 由於董事李慶萍女士、常振明先生和朱皋鳴先生均與擬議的本行與中信集團之間持續 關連交易有關連，於是放棄於2017年8月24 日的董事會上就中信銀行和中信集團之間 的持續關連交易議案進行表決。除上文披露外，概無董事在持續關連交易上有重大利 益以及放棄就批准上述協議和持續關連交易的董事會決議進行表決。 通函的派發 本行將根據香港上市規則不遲於2017年11月15日發送通函予本行股東，其中列載，包 括但不限於：(1)資產轉讓框架協議和理財與投資服務框架協議項下的持續關連交易的 詳細資料；(2)由獨立財務顧問就資產轉讓框架協議和理財與投資服務框架協議項下的 持續關連交易及其擬定年度上限給予獨立董事委員會及獨立股東之意見函；及(3)獨立 - 2 - 董事委員會就資產轉讓框架協議和理財與投資服務框架協議項下的持續關連交易及其 擬定年度上限所提出的建議，及召開臨時股東大會的通知。由於編製通函及其它股東 大會相關文件尚需時間，本行可能無法在本公告日後15個營業日內寄發通函。 1. 與中信集團之間的持續關連交易 1.1 本行與中信集團及其聯繫人的背景和一般信息 本行是一家具有強大綜合競爭力的全國性商業銀行，已建立起成熟的覆蓋網路 和穩固的市場地位。本行具有領先的市場能力，在全國範圍內為客戶提供全方 位的金融產品和服務，其中公司銀行業務、個人銀行業務及金融市場業務是本 行的主要業務。 中信集團為本行的實際控制人，因此中信集團及其聯繫人構成香港上市規則第 14A章項下本行關連人士。本行與中信集團及其聯繫人在日常業務中按一般商 業條款開展關連交易，中信集團及其聯繫人的信息如下： 中信集團是一家金融與實業並舉的大型綜合性跨國企