厦门钨业股份有限公司2015年年报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600549 公司简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）林浩声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的合并 净利润-662,482,707.64元，以母公司2015年度实现净利润-147,278,973.73元为基数，加上上年 结转未分配利润1,438,614,689.26元，扣减分配上年度现金股利166,396,000.00元后，实际可分 配利润为1,124,939,715.53元。根据公司章程之规定及《公司未来三年（2015年-2017年）股东回 报规划》，为回报股东，董事会建议以2015年12月31日公司总股本1,081,574,000股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共分配216,314,800.00元，剩余未分配利润 908,624,915.53元结转下年度。2015年度不进行资本公积金转增股本，该利润分配预案尚需提请 股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险 。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 267 2015 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素， 敬请查阅第四节 “管理层讨论与分析”中 “关 于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。 十、 其他 2 / 267 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要10 第四节 管理层讨论与分析12 第五节 重要事项34 第六节 普通股股份变动及股东情况68 第七节 优先股相关情况80 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况81 第九节 公司治理91 第十节 公司债券相关情况95 第十一节 财务报告96 第十二节 备查文件目录267 3 / 267 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所