鸿利智汇集团股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东.pdfVIP

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-015 鸿利智汇集团股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年2 月2 日召开的第 三届董事会第二十五次会议的决议，公司将于2018 年2 月27 日召开2018 年第三次临 时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、会议届次：2018 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2018 年2 月2 日召开第三届董事会第二十 五次会议审议通过了 《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （ 1）现场会议召开时间：2018 年2 月27 日下午2:30 （2）网络投票时间：2018 年2 月26 日－2018 年2 月27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018 年2 月27 日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年2 月26 日 15:00 至2018 年2 月27 日15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第二次投票表决结果为准。 1 6、股权登记日：2018 年2 月12 日 （星期一） 7、出席对象 （1）截至股权登记日2018 年2 月12 日 （星期一）下午收市后在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代 为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）公司董事会邀请的其他人员。 8、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路1 号公司办公楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相 关事宜的议案》 上述议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。上述议案须经出席股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的三分之二以上同意。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 审议《关于以集中竞价交易方式回购公 √ 1.00