湖北宜化：独立董事关于对公司2009年度对外担保等相关事项的独立意见 2010-03-25.pdf

湖北宜化化工股份有限公司独立董事关于 对公司 2009 年度对外担保等相关事项的独立意见 一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（中国证监发[2005]120 号）的相关规定，我们作为湖北宜化化工股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东 认真负责和实事求是的精神，对公司报告期内的担保情况进行了认真的调查和核实，相关说 明及独立意见如下： 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司净资产 217,062.00 万元，公司累计对外担保总额为 386, 730 万元，占公司净资产的 178.17%。具体为： (一)对控股子公司担保 1、公司子公司贵州宜化化工有限责任公司向农行兴义市支行借款 14,000 万元，由公 司为其提供担保。 2、公司子公司湖北宜化肥业有限公司的银团贷款 55,030 万元。其中：向工行三峡分 行伍家岗支行借款 16,530 万元，向国家开发银行湖北省分行借款 20,000万元，向上海浦东 发展银行武汉分行借款 18,500 万元，由公司为其提供担保。 3、公司子公司湖北香溪化工有限公司向中国农业银行三峡分行借款 10,000 万元，由 公司为其提供担保。 4、公司子公司鄂尔多斯联合化工有限公司向中国进出口银行借款 20,000 万元；向建 行三峡分行借款 30,000万元，由公司为其提供担保。。 5、公司子公司贵州宜化化工有限责任公司向中国银行兴义分行借款 5,000 万元，由公 司为其提供担保。 6、公司子公司贵州金江化工有限公司向建行贵州分行毕节支行借款 10,000 万元，由 公司为其提供担保。 7、公司子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司为公司控股子公司贵州宜化化工有限责任 公司流动资金贷款向中国银行三峡分行借款 7,000 万元，由公司为其提供担保。 8、公司子公司湖北宜化肥业有限公司向国家开发银行借款 10,000 万元；向中国农业 银行三峡分行借款 6,000 万元，由公司为其提供担保。 9、公司子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国建设银行三峡分行借款 30,000 万 元，由公司为其提供担保。 10、公司子公司贵州金江化工有限公司向工行毕节分行借款 5,000 万元，由公司为其 提供担保。 11、公司子公司湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行三峡分行借款 5,000 万元；向 中国银行三峡分行借款 9,000 万元，由公司为其提供担保。 12、公司子公司湖北香溪化工有限公司向中国农业银行三峡分行借款 2,200 万元，由 公司为其提供担保。 13、公司子公司贵州宜化化工有限责任公司向中国银行兴义分行借款 10,000 万元，由 公司为其提供担保。 （二）对外担保 1、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司为鄂尔多斯市东民投资有限责任公司的控股 子公司，鄂尔多斯市东民投资有限责任公司与本公司同为鄂尔多斯联合化工有限公司(以下 简称“联化公司”)的股东，本公司持有联化公司 51%的股权。本次担保系公司公司对内蒙 古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司向中国进出口银行 50,000 万元银行借款中的 51%（即 25,500 万元）提供担保。 2、公司为湖北双环科技股份有限公司为本公司发行 70,000 万元公司债提供反担保， 因公司债尚未发行，该反担保事项并未实施。被担保方湖北双环科技股份有限公司与本公司 为关联方。 3、公司为湖北双环科技股份有限公司向中国银行应城支行借款 48,000万元提供担保， 被担保方湖北双环科技股份有限公司与本公司为关联方。 4、公司为湖北双环科技股份有限公司向中国银行应城支行借款 15,000万元提供担保， 被担保方湖北双环科技股份有限公司与本公司为关联方。 我们认为，报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的 需要，已取得董事会和股东大会的批准并依法进行了信息披露；公司对外担保的决策程序合 法、合理、公允；对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。 二、对控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司 2009 年关联交易事项的情况说 明及独立意见 我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认