山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2014-017 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司董事翟红先生、肖亚宁先生，独立董事杜铭华先生因公未 能出席本次会议，也未委托他人代为表决。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知和会议资料于2014 年5 月16 日以电子邮件 方式发出。 （三）本次董事会会议于2014 年5 月29 日上午9 点在公司会议 室以现场方式召开。 （四）会议应到董事十五人，实到董事十二人，公司董事翟红先 生、肖亚宁先生，独立董事杜铭华先生因公未能出席本次会议，也未 委托他人代为表决。 （五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司六名监事列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 本次董事会审议并通过了以下决议： （一）《关于选举潞安环能股份公司董事长的议案》 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司董事长三年任 期已经届满，须重新进行选举。公司董事会提名李晋平先生为公司第 五届董事会董事长。 李晋平先生基本情况见上交所网站 公司《二○ 一三年度股东大会会议资料》。 经审议，以同意12 票、反对0 票、弃权0 票通过了该议案。 （二）《关于董事会下设各专门委员会调整的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》的基本要求，结合公司董 事会的换届情况，对公司董事会专门委员会的人员进行如下调整： 战略投资委员会： 负责公司的发展战略、投资方向、重大经济政策的研究论证,该 委员会下设办公室，负责公司的项目管理、投资管理、产权管理及委 员会的日常业务工作。 召集人：李晋平 成 员：翟 红 徐贵孝 郭贞红 孙玉福 刘克功 王志清 肖亚宁 洪 强 王观昌 杜铭华 薪酬人事考评委员会： 主要负责提出公司人力资本管理的方案，实施日常业务管理，高 管人员的日常考评，并提出薪酬支付的建议供董事会决策参考。 召集人：张正堂 - 2 - 成 员：孙玉福 张 翼 财务审计委员会： 主要负责公司生产经营单位的内部审计与经济运行质效的审计 工作，并提出审计意见供董事会参考。 召集人：吴秋生 成 员：洪 强 王超群 公司专门委员会成员基本情况见上交所网站 公 司《二○一三年度股东大会会议资料》。 经审议，以同意12 票、反对0 票、弃权0 票通过了该议案。 （三）《关于聘任潞安环能股份公司总经理的议案》 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司总经理三年聘 期已满，须重新进行聘任。公司董事长李晋平先生提名王志清先生继 续为公司总经理。 王志清先生基本情况见上交所网站 公司《二○ 一三年度股东大会会议资料》。 经审议，以同意12 票、反对0 票、弃权0 票通过了该议案。 （四）《关于聘任潞安环能股份公司副总经理的议案》 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司副总经理三年 聘期已满，须重新进行聘任。公司总经理王志清先生提名郑丙建先生、 柴学周先生、刘峰先生、李建宏先生、刘国忠先生、贾双春先生和宇 黎亮先生为公司副总经理。 公司副总经理基本情况见附件一。 - 3 - 经审议，以同意12 票、反对0 票、