浙江江山化工股份有限公司股东大会议事规则修订表.PDF

浙江江山化工股份有限公司 《股东大会议事规则》修订表 为规范公司股东大会及其参加者的行为，保证股东大会依法行使职权，依据 《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律法 规及规范性文件的规定，现对公司《股东大会议事规则》的有关条款进行修改， 修改内容如下： 序 修改前 修改后 号 第五条 本公司召开股东大会的地 第五条 本公司召开股东大会的地 点为：公司所在地或杭州市 点为：公司及控股子公司所在地或 股东大会将设置会场，以现场会议 杭州市。 形式召开。股东大会审议以下事项 股东大会将设置会场，以现场会议 之一的，应当安排网络投票方式为 形式召开，并应当按照法律、法规、 中小投资者参加股东大会提供便 中国证监会或公司章程的规定，采 利： 用安全、经济、便捷的网络和其他 1、公司重大资产重组，购买的资产 方式为股东参加股东大会提供便 总价较所购买资产经审计的帐面净 利。股东通过上述方式参加股东大 值溢价达到或超过百分之二十的； 会的，视为出席。 1 2、公司在一年内购买、出售重大资 产或担保金额超过公司最近一期经 审计的资产总额百分之三十的； 3、股东以其持有的公司股权或实物 资产偿还其所欠公司债务的； 4、对公司有重大影响的附属企业到 境外上市； 5、对中小投资者权益有重大影响的 相关事项。 股东通过上述方式参加股东大会 的，视为出席。 第六条 公司召开股东大会时将聘 第六条 公司召开股东大会时将聘 请律师对以下问题出具法律意见并 请律师对以下问题出具法律意见并 公告： 公告： （一）会议的召集、召开程序 （一）会议的召集、召开程序 2 是否符合法律、行政法规、本章程； 是否符合法律、行政法规、本规则 （二）出席会议人员的资格、 和公司章程的规定； 召集人资格是否合法有效； （二）出席会议人员的资格、 （三）会议的表决程序、表决 召集人资格是否合法有效； 结果是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决 1 （四）应本公司要求对其他有 结果是否合法有效； 关问题出具的法律意见 （四）应本公司要求对其他有 关问题出具的法律意见 第十六条 召集人应当在年度股东 第十六条 召集人应当在年度股东 大会召开20 日前以公告方式通知各 大会召开20 日前以公告方式通知各 股东；临时股东大会应当于会议召 股东；临时股东大会应当于会议召 3 开15日前以公告方式通知各股东。 开15日前以公告方式通知各股东。 股东大会采用网络投票方式的，应 在股东大会召开前三个交易日内至 少刊登一次提示性公告。 第三十五条 召集人应当保证会议 第三十五条 出席会议的董事、监 记录内容真实、准确和完整。出席 事、董事会秘书、召集人或其代表、 会议的董事、监事、董事会秘书、 会议主持人应当在会议记录上签 召集人或其代表、会议主持人应当 名，并保证会议记录内容真实、准 4 在会议记录上签名。会议记录应当 确和完整。会议记录应当与现场出 与现场出席股东的签名册及代理出 席股东的签名册及代理出席的委托 席的委托书、以及其他方式表决情 书、网络以及其他方式表决情况的 况的有效资料一并保存，保存期